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[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
[单项选择]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后个工作日。（）
A. 5
B. 10
C. 3
D. 15
[单项选择]在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于（）
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级
[单项选择]司法机关按照华夏银行反洗钱风险等级划分标准应划分为（）。
A. 高风险
B. 中风险
C. 低风险
D. 不需划分风险等级
[判断题]各支行（营业部）应对信息变更的客户重新进行客户风险等级划分，只需留存重新划分客户风险等级的资料归档即可。（）
[多项选择]客户风险等级划分为（）。
A. 高风险
B. 中风险
C. 低风险
D. 无风险
[单项选择]华夏银行客户反洗钱风险等级划分是指按照客户的特点或者账户的属性，将客户划分为（）个等级。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在金融机构（）风险等级。
A. 不同的
B. 仅有的
C. 多元化的
D. 唯一的
[多项选择]宁波银行客户风险等级划分为（）。
A. 高风险
B. 低风险
C. 中风险
D. 微风险
[多项选择]客户风险等级划分的参考要素包括（）
A. 客户特性
B. 地域
C. 业务
D. 职业（行业）
[单项选择]新评级体系将客户风险等级划分为（）个等级。
A. 11
B. 12
C. 13
D. 14
[多项选择]对公客户经理风险等级划分的职责包括（）
A. 按旬做好新增客户风险等级的划分。根据对客户上门核实结果对客户进行初期等级划分。逐户建立客户风险等级划分档案。
B. 及时对风险等级划分系统中的等级划分结果进行调整，并在客户风险档案中进行记录。
C. 填制《高风险客户尽职调查表》，按月对高风险客户交易进行跟踪并做好记录。将高风险客户名单报反洗钱系统操作人员，同时在客户风险等级划分系统中进行录入，保持人工划分风险等级的结果与系统划分的结果一致。
D. 对评定为高风险等级的客户身份基本信息应每半年审核一次，及时更新客户身份资料。
E. 对反洗钱可疑交易监测系统提取的可疑交易进行筛选，对确认较为可疑的交易通过系统进行上报。并参照风险划分标准，制作“反洗钱白名单”客户清单，在反洗钱可疑交易监测系统中进行录入。
[单项选择]（）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案，建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，管理和设定全行客户洗钱风险评估指标。
A. 内控合规部
B. 会计部
C. 办公室
D. 国际业务部
[判断题]前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别，判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分，对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。（）
[多项选择]业务运营风险管理系统中，风险等级的划分包括（）。
A. 重点关注
B. 关注
C. 一般关注
D. 准风险事件分级
E. 风险事件分级
[单项选择]风险等级的划分依据风险管理对象的风险程度，突出重点监督，按照（）的分类原则。包括准风险事件分级和风险事件分级。
A. 金额为主、性质和频率为辅
B. 性质为主、金额和频率为辅
C. 频率为主、金额和性质为辅
D. 金额和性质为主、频率为辅
[多项选择]本质安全体系危险源风险等级可划分为（）
A. 低风险
B. 一般风险
C. 中等风险
D. 重大风险
E. 特别重大风险
[单项选择]保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，（）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
A. 受托机构
B. 委托机构
C. 受托机构和委托机构
D. 业务员
