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发布时间:2023-10-04 00:05:07

[简答题]执行工具包内容包括完全性、精确性和什么?

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[多项选择]评价商业银行公司治理执行机制包括下述哪些内容()
A. 决策传导机制
B. 高级管理人员的素质
C. 高级管理人员的履职情况
D. 高级管理层的团队精神
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[单项选择]反洗钱检查内容,其中客户身份识别制度执行情况内容不包括()。
A. 个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理;开户资料是否真实、完整、合规
B. 是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务;交易凭证是否真实、完整、合规
C. 客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D. 是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
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[简答题]电动执行机构一般检查主要包括哪些内容?
[多项选择]工作票执行后的工作监护,内容包括()。
A. 在工作期间,工作票应始终保留在工作负责人手中
B. 一个工作负责人不得同时执行两张及以上工作票
C. 若一张工作票设多个分组工作,分组工作负责人即为该分组的监护人
D. 专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或撤离工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作
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