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[多项选择]《兴业银行案防工作管理办法》对人员管理的要求包括（）
A. 建立员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案
B. 强化员工职业规范约束，将员工入职前背景考察、员工职业操守、八小时内外行为监督等纳入案防管理范畴
C. 强化员工异常行为监测，加强对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查与排查力度
D. 规范信访举报制度，对员工积极检举、抵制违法违规行为和堵截案件视实际情况给予奖励
[多项选择]《兴业银行案防工作管理办法》所指的案件是指（）
A. 银行业金融机构从业人员独立实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查的刑事案件
B. 银行业金融机构从业人员参与实施的，侵犯客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件
C. 外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件
D. 兴业银行各级机构在开展业务活动中与平等民事主体的自然人、法人或其他组织之间因合同纠纷或其他权益纠纷而发生的诉讼案件
[多项选择]根据《兴业银行案防工作管理办法》，关于案件分类说法正确的有哪些（）
A. 兴业银行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第一类案件
B. 兴业银行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第二类案件
C. 兴业银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件
D. 兴业银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第一类案件
[单项选择]（）是履行监督责任的第一责任人。
A. 党委书记
B. 总经理
C. 纪委书记
D. 纪委副书记
[单项选择]根据《银行业金融机构案防工作办法》，（）案件风险防范第一责任人。
A. 合规总监
B. 总经理
C. 董事长
D. 监事长
[单项选择]基层法人单位纪委监督责任第一责任人是指（）。
A. 党委书记
B. 监事长
C. 纪委书记
D. 纪委委员
[单项选择]（）在党内监督中负主体责任，（）是第一责任人。
A. 党委（党组）；书记
B. 党的基层组织；书记
C. 党的各级纪检监察机关；纪委书记
[单项选择]案件风险作为兴业银行（）的一项重要风险管理活动，（）为案件风险防范第一责任人
A. 董事会；董事长
B. 风险管理委员会；风险总监
C. 监事会；监事长
D. 股东会；行长
[单项选择]按照兴业银行的同业客户授信及授权机制，（）负责全行同业业务的监督检查和风险监测。
A. 总行同业业务部
B. 总行授信审批部
C. 总行风险管理部
D. 总行零售管理总部
[判断题]健全风险、合规、稽核部门，全面推行网点负责人第一责任人制度，建立监督检查防线。
[判断题]工会群众参与劳动保护工作监督时，应事前做好预防工作，并独立自主地开展劳动保护的监督工作。
[判断题]网点主管应严格按照兴业卡密码信封的管理方式，对网银密码信封进行管理，密码信封的第一联应当场销毁。登记《网上银行业务密码信封领取登记簿》，并要求客户签收。
[单项选择]商品交易市场“第一责任人”制度的第一责任人是指：（）。
A. 工商所工作人员
B. 街办派驻市场的工作人员
C. 辖区派出所驻场民警
D. 市场主办方
[多项选择]安全生产监督管理部门应当按照分类分级监督管理的要求，制定安全生产年度监督检查计划，并按照年度监督检查计划进行（）。
A. 监督检查
B. 发现事故隐患
C. 及时处理
D. 进行处罚
E. 公示公告
[单项选择]安全生产监督管理部门按照分类分级监督管理要求，制定安全生产（）监督检查计划，并按照年度监督检查计划进行监督检查，发现事故隐患，应当及时处理。
A. 年度
B. 半年
C. 月度
D. 季度
[判断题]项目经理为绿色施工第一责任人，负责绿色施工的组织实施及目标实现，并指定绿色施工管理人员和监督人员。
