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[填空题]SHE-涉及反洗钱商业秘密信息的正式文件必须通过( )进行处理,
[填空题]行政许可的实施和结果，除涉及国家秘密、商业秘密或者（ ）的外，应当公开。
[填空题]劳动争议仲裁公开进行,但当事人协议不公开进行或者涉及国家秘密、商业秘密和( )的除外。
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构反洗钱规定》明确,下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准( )。
A.询问
B.查阅、复制
C.封存
D.临时冻结
[判断题]违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于未有效履行反洗钱职责、受到反洗钱监管处罚、涉及洗钱犯罪的员工追究相关( )。
A.责任
B.效力
C.处罚
D.罚款
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.每笔交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.大额交易和可疑交易报告
[判断题]反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,仅可以用于反洗钱现场检查和反洗钱行政调查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]( )保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案必须经过反洗钱调查。( )
A.正确
B.错误
[多选题]下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行( )
A. 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B. 设立专门的反洗钱岗位
C.设立反洗钱专门机构
D. 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
