更多"[判断题]反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式。( "的相关试题:
[多选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的通知中规定,人民银行实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列( )。
A.账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。
C.交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的纪录信息和相关凭证
D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
[判断题]对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定调查实施方案。( )
A.正确
B.错误
[单选题]人民银行实施反洗钱现场调查时，调查组可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与( )的问题有拒绝回答的权利。
A.调查相关
B.调查无关
C.可疑交易有关
D.保存资料有关
[判断题]授信业务坚持双人调查原则，采取现场与非现场调查相结合的方式，以现场调查为主，可将部分调查工作委托给具备相应资质和能力的第三人，但不得将调查工作完全委托给第三人。
A.正确
B.错误
[多选题]实地调查对客户实施的现场调查，内容主要包括
A.账务核实：“账表、账账、账实”是否相符
B.与客户面谈：受访人员、调查人员签名确认，上传C3
C.实地走访：经营场所、生产车间、施工现场；固定资产、存货；抵（质）押物。
D.走访政府有关部门、金融同业、中介机构
[判断题]反洗钱调查只能采取现场调查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。
A.正确
B.错误
[判断题]统计资料能够通过行政记录取得的,不得组织实施全面调查,可以实施抽样调查( )
A.正确
B.错误
[单选题]劳动保障行政部门实施劳动保障监察,有权采取的调查、检查措施是( )。
A.对用人单位法定代表人采取必要的强制措施
B.查询、冻结用人单位的工资专用账户
C.要求用人单位提供与调查、检查事项相关的文件材料
D.委托会计师事务所对用人单位纳税、工资支付的情况进行审计
[判断题]押品调查方式包括现场调查和非现场调查，原则上以现场调查为主，非现场调查为辅。
A.正确
B.错误
[判断题]押品调查方式包括现场调查和非现场调查，原则上以非现场调查为主，现场调查为辅。
A.正确
B.错误
[多选题]实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（ ）
A.账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料
B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
