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[简答题]客户申请办理本/汇票业务时，应向银行提供《结算业务申请书》，银行人员的审核要点有哪些？
[单项选择]国家助学贷款申请书的内容要点不包括（）
A. 提出贷款意向
B. 说明家庭经济情况
C. 学生本人的诚信申请、按规定使用贷款、按期还款承诺
D. 当地民政局主管的签名
[多项选择]光票托收申请书主要审核内容（）
A. 票据类别、出票人、票据号码、付款银行、票面金额、出票日期是否与实际一致
B. 款项收妥后给委托人的入账应有明确指示
C. 应有委托人签章
D. 票据签发人的名称和签字
[多项选择]受理汇出国外外汇汇款业务，经办人员须初步审核客户提交的有关有效凭证，境外汇款申请书，重点应审核（）。
A. 境外汇款申请书的要素是否齐全
B. 境外汇款申请书大，小写是否一致
C. 境外汇款申请书是否加盖企业预留印鉴
D. 境外汇款申请书等凭证是否适用
[多项选择]在汇出汇款业务中，必须认真审核客户填写的汇款申请书内容，包括（）。
A. 汇款申请书上的印鉴与预留印鉴是否相同
B. 汇款金额大小写是否一致，同所附单证金额是否相符
C. 汇入行的名称、地址及所在国家是否清楚、完整、准确
D. 私人客户若为他人代办时，可由代办人签名并留存代办人身份证明复印件
E. 汇款人、收款人、收款银行等汇款资料用中文填写
F. 各类要素填写完整详尽，对只有名称无账号的要求写明收款人地址或电话号码
[多项选择]客户提交的汇款委托书必须记载事项审核要点包括（）。
A. 表明“电汇”字样、无条件支付的委托
B. 委托日期
C. 确定的金额、收款人、汇款人姓名
D. 汇出（入）地点、汇出（入）行名称、汇款人签章
[多项选择]汇款资金来源的审查：业务人员审核客户的汇款申请书及相关单证无误后，在处理业务之前，首先应落实客户账户是否有足够的头寸其资金来源主要有：（）
A. 汇出币种的账户余额
B. 其他可兑换币种的账户余额
C. 人民币账户余额
D. 外币现钞
[多项选择]漫游汇款汇出交易提交成功，柜员打印《漫游汇款申请书》后，应核对《漫游汇款申请书》打印的（）与客户填写内容是否一致。
A. 汇款人名称
B. 收款人名称
C. 币种
D. 金额
[多项选择]审核境外汇款申请书各栏位是否清楚完整，双方的责任义务是否明确，具体事项包括（）。
A. 电汇T/T标识、申请日期、汇款币种及金额、付款账号、付汇金额
B. 汇款人名称及地址、汇款人身份代码
C. 收款人名称及地址、收款账号、收款人开户行名称或SWIFT代码（如有）及地址
D. 如果客户自己指定汇款路线的，还应填写收款银行之代理行名称或SWIFT代码（如有）及地址或单电、双电、汇款附言和国外银行费用承担方式等信息
[单项选择]《境外汇款申请书》中的汇款币种是指（）。
A. 汇款人申请汇出的币种
B. 客户账户的币种
C. 汇款人申请汇出的币种或者客户账户的币种都可以
D. 无需填写
[多项选择]汇款人办理汇款后，如有需要撤回汇款的，填写《特殊业务事项申请书》，在汇款为待兑状态下可以办理申请退汇。下列说法正确的是（）。
A. 联网网点收汇的汇款，客户凭收据和本人有效身份证件可在原收汇省中心内任意联网网点申请退汇。
B. 代办的需出示代办人有效人身份证件。
C. 待兑的密码汇款和在有效兑付期内待兑的按址汇款均可申请退汇。
D. 其他种类的汇款均不受理退汇业务。
[多项选择]对外投资审核要点（）
A. 审核机构境外直接投资外汇业务登记凭证
B. 对外义务出资额度控制信息表
C. 境外投资资金来源
D. 境外资金用途的真实性证明等材料。
[多项选择]前期费用审核要点（）
A. 应审核境外投资资金来源和境外资金用途的真实性证明等材料
B. 审核外汇局相关业务系统中的登记信息
C. 加强对频繁以境外投资前期费用名义购汇汇出业务的审查
D. 必要时可以事后要求客户提供有关资金汇出的会计记账凭证并进行核对
[单项选择]汇款申请书必须用（）填写。
A. 英文
B. 中文
C. 除港澳地区外必须用英文
[单项选择]资源审核的基本方法和审核要点是（）
A. 价值链分析法
B. 脚本分析法
C. PEST分析法
D. SWOT分析法
[单项选择]境外汇款申请书中涉及的汇款人、收款人、收款银行等汇款信息必须用（）填写。
A. 小写英文
B. 大写英文
C. 中文
[单项选择]汇款申请书附言里应写明（）。
A. 汇款人的详细地址
B. 银行的参考编号
C. 汇款的用途，合同号码
[单项选择]放款审核员对放款资料进行审核。个人助学贷款审核要点不包括（）
A. 借款申请书
B. 借款人的有效身份证件
C. 借款人或其家庭成员收入证明
D. 借款人的工作证明
[多项选择]（）属于预算部分审核要点
A. 预算部分服务费（设计、施工、监理）是否下浮
B. 预算部分应单独计列安全生产费包括的项目内容和金额
C. 2012年以后安全费应按建安工程费的1%计列
D. 工程量是否完整，监理费计列是否有误
