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[多项选择]受理汇出国外外汇汇款业务，经办人员须初步审核客户提交的有关有效凭证，境外汇款申请书，重点应审核（）。
A. 境外汇款申请书的要素是否齐全
B. 境外汇款申请书大，小写是否一致
C. 境外汇款申请书是否加盖企业预留印鉴
D. 境外汇款申请书等凭证是否适用
[判断题]经办柜员每日营业终了应对汇出汇款业务交易、客户填写的境外汇款申请书、影像平台传送成功的影像信息等进行核对，确保相符。
[多项选择]在受理汇出汇款业务时，汇出汇款申请书上哪项涂改后，加盖公司财务章仍有效：（）。
A. 金额
B. 账号
C. 日期
D. 附言
[单项选择]零售柜员在办理汇出汇款业务时，应在生成的挂帐单右下角空白处注明（），并在挂账单和汇款申请书上加盖（）的签章。
A. 收款人名称、收款人账号、扣费户口、钞汇类型、币种；经办员及现场授权人员
B. 收款人名称、收款人账号、扣费户口、钞汇类型、币种；经办员及储蓄主管
C. 付款人名称、付款人账号、扣费户口、钞汇类型、币种；经办员及储蓄主管
[单项选择]汇出汇款申请书的有效期是：（）。
A. 自汇款申请书上签发日期之日起7天
B. 自汇款申请书上签发日期之日起10天
C. 自汇款申请书上签发日期之日起1月
D. 长期有效
[多项选择]漫游汇款汇出交易提交成功，柜员打印《漫游汇款申请书》后，应核对《漫游汇款申请书》打印的（）与客户填写内容是否一致。
A. 汇款人名称
B. 收款人名称
C. 币种
D. 金额
[单项选择]前台完成汇出汇款经办录入，通过（）传递汇款申请书的信息。
A. BANCS
B. 影像平台
C. FINDNA
D. CORONA
[多项选择]汇款人到原汇出机构办理退汇业务时，填写《漫游汇款申请书》，同时提供（）。
A. 身份证件
B. 汇款人名称
C. 漫游汇款号
D. 客户回执
[单项选择]客户办理国外汇出汇款，填写的海外电汇申请书中，国内外费用承担栏位“SHA”表示（）承担费用。
A. 汇款人
B. 收款人
C. 双方共担
D. 国外行
[单项选择]客户办理国外汇出汇款，填写的海外电汇申请书中，国内外费用承担栏位“OUR”表示（）承担费用。
A. 汇款人
B. 收款人
C. 双方共担
D. 国外行
[单项选择] 客户经理应认真审核客户进口押汇申请书上的企业签章是否有效，审查客户是否具备业务资格（） ①申请人必须具有进口业务经营权 ②进口货物在其经营范围内并符合国家政策规定 ③在华夏银行已开立存款账户 ④资信良好
A. ①②③
B. ②③④
C. ①③④
D. 以上都对
[多项选择]汇款资金来源的审查：业务人员审核客户的汇款申请书及相关单证无误后，在处理业务之前，首先应落实客户账户是否有足够的头寸其资金来源主要有：（）
A. 汇出币种的账户余额
B. 其他可兑换币种的账户余额
C. 人民币账户余额
D. 外币现钞
[简答题]客户办理个人汇款业务时，应认真填写什么凭证？
[多项选择]受理各类挂失或解挂业务时，应认真审核客户身份，如遇可疑帐户（）。
A. 可通过核对开户时预留的地址核实
B. 可通过核对开户时预留的电话核实
C. 可通过核对开户时预留的家属姓名核实
D. 必要时与开户笔迹.身份证明复印件核对
[多项选择]为个人客户办理向境外汇款业务时，境外汇款书上必须记载事项有（）
A. 汇款人姓名
B. 收款人姓名
C. 账号
D. 住所
[多项选择]在中国农业银行某柜员在办理一笔300万元的汇款业务时，没有认真审核凭证，造成300万元的资金风险。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次。（）
A. 代客办理业务
B. 未按规定审核往内往来系统及大、小额支付系统等业务的，并导致案件或资金风险的
C. 警告至记大过
D. 警告至开除
[单项选择]客户未落实（）资金前为客户办理汇出汇款业务或挪用其他客户的资金或银行资金为汇款人垫付汇款的，给予有关责任人员开除处分。
A. 汇款
B. 账户
C. 足额
D. 支票
[多项选择]开展个人汇款业务必须坚持的原则（）
A. 依法合规、统一管理
B. 讲求效益、银行不垫款
C. 防范风险
D. 实时到账、经济、快捷
[多项选择]客户提交的汇款委托书必须记载事项审核要点包括（）。
A. 表明“电汇”字样、无条件支付的委托
B. 委托日期
C. 确定的金额、收款人、汇款人姓名
D. 汇出（入）地点、汇出（入）行名称、汇款人签章
