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[单项选择]外资金融机构的加入及其活力的释放，可以产生激活中资金融机构，使得安于现状、故步自封难以为继的效果成为（）。
A. 规范效应
B. 示范效应
C. 竞争效应
D. 鲇鱼效应
[单项选择]由于金融机构同业业务发展。使得各金融机构之间的业务合作更为紧密，由此产生的金融风险关联度也大幅提高，客观上导致金融分业体制下的防火墙作用出现净漏损，易导致（）。
A. 市场风险
B. 流动性风险
C. 系统性风险
D. 操作风险
[判断题]商业银行业务创新能够有效提高金融市场和金融机构的运作效率，增强金融机构的服务功能，逃避金融监管，从而推动金融深化和金融发展。
[判断题]《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》规定，投资人为外国金融机构的，中资金融机构应当提交经银监会认可的国际评级机构对该外国金融机构最近二年的评级报告和注册地金融监管当局的批准文件。
[单项选择]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应以（）方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
A. 协议
B. 书面
C. 函件
D. 以上均是
[单项选择]金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的（）。根据金融机构的不同属性，商业银行应将金融机构风险暴露分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露。
A. 债务
B. 债权
C. 资本
D. 资产
[多项选择]《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》中的中资金融机构是指以下哪些机构（）。
A. 依法在中国境内设立的中资商业银行
B. 依法在中国境内设立的城市信用社、农村信用社
C. 依法在中国境内设立的信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司
D. 银监会批准设立的其他中资金融机构
[多项选择]《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》中，“外国金融机构”是指以下哪些机构（）。
A. 外国注册成立的金融控股公司
B. 世界银行及其附属机构
C. 外国注册成立的商业银行、证券公司、保险公司、基金公司
D. 银监会认可的其他外国金融机构
[单项选择]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，将作如何处理？（）
A. 先批准，但要求金融机构限期补正
B. 不予批准
C. 予以批准，但将情况通报反洗钱行政主管部门当地派出机构
D. 不予批准，同时对申请金融机构进行处罚
[单项选择]国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员，在金融活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，构成（）。
A. 公司、企业人员受贿罪
B. 业务侵占罪
C. 受贿罪
D. 贪污罪
[单项选择]金融机构应通知与其合作的境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求，并约定本金融机构因反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的包括（）、冻结涉恐资金、限制交易等在内的必要的洗钱风险控制措施。
A. 冻结账户
B. 关闭账户
C. 止付账户
D. 撤销账户
[单项选择]政策性金融机构是（）的金融机构。
A. 与商业银行没有区别
B. 不以营利为目的
C. 由政府支持不完全以营利为目的
D. 代表国家财政
[单项选择]下列各项中，能够批准金融机构进行支付结算的法定机构是（）。
A. 中国人民银行
B. 银监会
C. 省级人民政府
D. 国务院
[判断题]二元金融体系结构是指现代化金融机构与传统金融机构并存。
[单项选择]金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的，可以通过该金融机构向（）申请核实确认。
A. 中国人民银行总行
B. 华夏银行总行
C. 外交部
D. 安理会
[单项选择]金融机构客户对金融机构采取（）有异议的，可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请核实确认。
A. 交易限制措施
B. 暂停金融交易
C. 拒绝转移
D. 转换金融资产
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定的“金融机构”包括金融机构的（）。
A. 总部
B. 省级分支机构
C. 市级分支机构
D. 总部及其各级分支机构
