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[单项选择]内部欺诈是由于机构（）参与欺诈、盗窃资产或者违反规章、法律或者银行政策的行为带来的损失。
A. 信贷人员
B. 内部人
C. 高级管理人
D. 会计人员
[单项选择]（）是指银行员工违反职业道德，违法或违规、违章操作，单独或伙同他人挪用、盗用、诈骗银行资产造成的损失。
A. 内部欺诈
B. 外部欺诈
C. 人员风险
D. 流程风险
[单项选择]（）是反映收单机构受理的除虚假申请、账户盗用、未达卡、电信诈骗等欺诈类型以外欺诈交易金额在其受理的银行卡跨行交易金额中的比率。
A. 收单欺诈率
B. 套现率
C. 交易失败率
D. 差错处理率
[多项选择]外部信息交换系统主要由（）和第三方信息库组成。
A. 信息比对检索库
B. 信息资源目录与交换配置
C. 外部信息交换库
D. 交换平台和交换应用
[判断题]承包给外部的涂装工程，总是应由独立的第三方检查人员进行检查
[判断题]外部信息交互系统主要由交换平台和交换应用、信息资源目录、交换配置、外部信息交换库和第三方信息库组成。
[判断题]第三方物流是指传统的组织内履行的物流职能现由外部公司执行。
[单项选择]外部评审是被评审企业之外的第二方或第三方组织人员开展的体系评审活动；外部评审由外单位（）进行评审，由第三者眼光发现问题，克服内部评审的主观性。
A. 专家
B. 专人
C. 个人
D. 雇员
[单项选择]要求税务机关开展税收管理活动时，税务机关内部各部门之间，税务机关与外部第三方部门之间，信息共享，相互配合，提高征管效率。这表明现代税收管理机制需要遵循（）。
A. 公平原则
B. 规范原则
C. 协作原则
D. 效率原则
[多项选择]邮政营业信息系统依托邮政综合网，以（）为基础，与邮政内部应用系统、外部第三方系统有效集成与整合。
A. 扁平化
B. 集中式
C. 网络化
D. 平台化
[单项选择]第三方不直接参与争端谈判，而是主要运用外部手段促成争端当事国进行谈判以解决争端，这种方法被称为（）。
A. 调停
B. 斡旋
C. 和解
D. 协商
[单项选择]（）实现了各级税务机关与相关外部门机构的业务信息及数据的安全可靠交换与共享，从外部第三方收集、整理和应用纳税人涉税信息，为税源税基源头控管提供相关信息支持。
A. 核心征管系统
B. 纳税服务系统
C. 税库银系统
D. 外部信息交互系统
[单项选择]（）是利用企业外部分销公司、运输公司仓库或第三方货运人执行企业的物流管理或产品分销职能的全部或部分。
A. 第一方物流
B. 第三方物流
C. 第二方物流
D. 第四方物流
[多项选择]外部商业利益是可能或看似会对满足集团、其客户以及集团对其存在法律或道德承诺的第三方的利益造成干扰的活动、利益或联盟。外部商业利益的定义包括以下（）项。
A. 以集团员工身份参加行业论坛/协会活动
B. 在集团之外担任某公司（上市和私营）或合伙企业（包括有限合伙企业）的董事或公司秘书
C. 在政府全部或部分拥有或控制的实体担任职位
D. 除集团薪酬之外，还收取其它机构的薪酬或报酬
E. 在社区担任非盈利性质的职位，包括宗教、教育、文化、社会、福利和慈善机构
[单项选择]在订立保险合同时，由于行为人不合法，或者采取欺诈胁迫手段订立，或者违反法律或行政法规，将导致此保险合同成为（）。
A. 绝对无效的保险合同
B. 相对无效的保险合同
C. 完全无效的保险合同
D. 部分无效的保险合同
[多项选择]下列行为，构成诈骗的违反治安管理行为的是（）
A. 甲在某面馆吃完面，以假装上厕所为借口走出面馆后迅速离开（餐费20元）
B. 乙在大排档吃完饭，从兜里掏出一只死蟑螂，放入饭菜中，要求老板免单，并在大排档内大吵大闹，造成该大排档暂停营业近两个小时（餐费150元）
C. 丙将小超市用来给顾客结账的支付宝二维码悄悄地换成自己账户的二维码，收到顾客支付的货款200元
D. 丁冒充五台山和尚到街边小商铺化缘，取得现全300元
[单项选择]冒用或盗用持卡人的银联卡进行欺诈性交易称为（）。
A. 虚假申请欺诈
B. 失窃卡欺诈
C. 伪卡欺诈
D. 未达卡欺诈
[多项选择]各级行须按规定（）重要单证，对由于违反本规定，造成重要单证被滥用、盗用、丢失或者其他严重后果的，应追究当事人及有关责任人的责任。
A. 请领
B. 保管
C. 使用
D. 销毁
[判断题]各级行须按规定请领、保管、使用、销毁重要单证，对由于违反本规定，造成重要单证被滥用、盗用、丢失或者其他严重后果的，应执行《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》、《山东省邮政金融从业人员违规行为积分标准》等处理标准追究当事人及有关责任人的责任。
