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[判断题]良好的信用风险环境必须由银行的最高层来推动，因此，巴塞尔委员会强调银行高管层必须充分发挥作用，负起相关责任。（）
[多项选择]（）管库柜员须由银行正式员工担任。
A. 一般营业网点日间库
B. 有辖属营业网点的支行营业室日间库
C. 支行业务库
D. 中心库
[多项选择]良好的信贷文化必须由银行的最高层来推动，为了建立良好的信贷文化，银行董事会必须充分发挥哪些作用，承担哪些责任（）
A. 董事会应肩负起审批整个银行信用风险战略和重大信用风险政策的责任，并且应定期地对其进行评估
B. 董事会应确保高级管理层完全有能力过管理银行的信贷业务，确保信用活动在董事会批准的风险战略、政策和风险承受限度之内
C. 董事会成员不能凌驾于银行的授信和监测程序之上
D. 董事会应确保银行的薪酬政策不与其信用风险战略相冲突
[多项选择]（）管库柜员须由工商银行正式员工担任。
A. 一般营业网点日间库
B. 有辖属营业网点的支行营业室日间库
C. 支行业务库
D. 中心库
[单项选择]境内某客户开立进口信用证交纳了30%的保证金，信用证到期，由于资金不足，剩余70%的货款须由银行垫付，该笔信用证付汇应按（）金额进行申报。
A. 银行垫付的70%金额申报
B. 银行实际对外付款金额（包括银行贷款）申报
C. 客户交纳30%的保证金申报
[单项选择]保税区企业向境外预付货款金额在（）美元以上须由外方银行出具预付款保函。
A. 2万
B. 3万
C. 5万
D. 10万
[单项选择]对货币真伪的鉴定须由经中国人民银行授权的商业银行业务机构办理，以下哪些机构不能对货币真伪进行鉴定（）。
A. 中国工商银行
B. 中国建设银行
C. 中国农业银行
D. 城市商业银行
[多项选择]银行承兑汇票的查复业务须由经办、（）双签后方能回复。
A. 建卡确认的事中复核
B. 业务经理
C. 非建卡确认的事中复核
D. 出票柜员
[判断题]厂仓银业务项下融资以银行承兑汇票方式发放的，额度内开立的每笔银行承兑汇票均须由分行业务管理部门与经营机构双人经办实地送达。
[单项选择]未来提货权融资业务须由符合要求的（）向华夏银行申请，提供各自的申请材料
A. 购货商
B. 供货商
C. 分销商
D. 购货商、供货商
[单项选择]预警信号的解除须由（）在《成都农商银行预警信号报告及处理表》上签字确认。
A. 项目经办机构客户部门负责人
B. 风险管理部负责人
C. 项目主办客户经理
D. 稽核审计部门负责人
[判断题]香港银行公会与香港外汇银行公会互为补充，共同推动了银行业的发展。
[判断题]个人投资者与兴业银行办理个人第三方存管业务签约须由本人办理，也可以委托其他自然人代办。
[多项选择]欲申请注册个人电话银行的个人客户，须信誉良好并在工商银行开立银行卡，可用于注册个人电话银行的银行卡包括（）
A. 理财金账户卡
B. 灵通卡
C. 信用卡
D. e时代卡
[多项选择]注册个人电话银行的个人客户，需信誉良好并在工商银行开立银行卡，可用于注册个人电话银行的银行卡包括（）
A. 理财金账户卡
B. 牡丹灵通卡
C. 牡丹灵通卡e时代
D. 牡丹贷记卡
[多项选择]邮政银行推动个人外汇业务的发展应该重点关注哪些区域（）
A. 大型高档商场
B. 写字楼
C. 旅行社
D. 留学中介
[判断题]对外发售重要单证应验证客户身份，并根据客户业务量适量发售，发售时须由客户签收确认，严禁银行员工代客户购买、签收、保管、使用重要单证。
[单项选择]大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间超过（）时，报告机构须由总部（或外资银行分行的主报告行）以公文形式向中国反洗钱监测分析中心（以下简称反洗钱中心）报告，详细说明纠错操作的原因、错误报告涉及的交易数量、类型范围及解决方案等，并根据反洗钱中心的指导意见制定、实施错误报告的更正方案。
A. 10天
B. 30天
C. 60天
D. 90天
