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[单项选择]客户到华夏银行申请撤销教育储蓄存款账户的业务，审核客户提交的身份证件真实有效，相关证明材料完整齐全，到期支取时需提供（）的相关证明。
A. 身份证
B. 学生证
C. 享受教育储蓄存款
D. 户口簿
[单项选择]在华夏银行办理个人房屋按揭贷款，不属于有效身份证件的是（）
A. 身份证
B. 军人证
C. 护照
D. 驾照
[单项选择]开立个人零存整取储蓄存款账户业务，审核客户提供的身份证件、开户资料是否符合相关制度规定，如为新客户首先选择62001交易（）。
A. 开立账户
B. 建立客户信息
C. 建立客户
D. 建立客户资料
[判断题]审核客户提交的开户资料和证件时，只审核有效性即可。
[多项选择]开户银行在受理开户时应客户提供的申请书、相关资料进行（）审核。
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 安全性
[单项选择]个人开立定活两便储蓄存款账户业务，需审核客户提供的身份证件、开户资料是否符合相关制度规定，选择60480交易查询确认（）。
A. 客户资料
B. 客户信息
C. 客户证件
D. 客户姓名
[单项选择]由委托单位提供开户明细清单，柜员在中间业务系统手工建立客户开户信息进行批量开户交易的开户方式是指（）。
A. 手工批量开户
B. 电子文档批量开户
C. 系统批量开户
D. 网络开户
[简答题]一客户来到某支行，声称自己是市医疗保险管理中心财务人员，需办理开立账户事宜。客户提供开户资料包括如下：该市编制委员会对市医疗保险管理中心的成立批文、组织机构代码证正本、单位负责人的身份证件原件、基本户开户许可证、银行预留印鉴，并且要求开立专用存款账户。柜员受理并审核开户资料，要求客户填写开户申请书和签订银行结算账户管理协议。随后营业经理审核柜员提交的开户资料真实合法性并在开户申请书上签章，由柜员根据开户资料联机办理客户信息录入和开户，开立专用存款账户。请问该操作有哪些不当之处。
[单项选择]经办人员审核留存开户资料复印件后交（）审核，同时将开户资料原件退还开户单位。
A. 总会计
B. 营业室经理
C. 主管行长
D. 以上均是
[多项选择]柜员在办理对公结算账户开立，应认真审核客户送交相关开户资料，下列说法正确的是（）
A. 审核印鉴卡中的公章或财务专用章是否与证明文件的名称一致，私章是否为单位法人代表或其授权代理人印章
B. 审核营业执照、代码证、税务登记证等单位证明文件原件是否真实、完整、有效
C. 审核开户申请书填写的事项和证明文件是否一致，是否加盖单位公章
D. 审核开户经办人是否为单位法定代表人、负责人，应出具身份证件，若授权他人办理的应同时出具授权书、被授权人身份证件
[单项选择]在进行基金账户开户时，客户提交填妥的（），柜员审核客户相关证件是否齐全。
A. 《开放式基金账户申请表》
B. 《注册开放式基金账户申请表》
C. 《开放式基金其他业务申请表》
D. 《开放式基金转换申请表》
[单项选择]（）又称网络银行、在线银行，是指银行利用Internet技术，通过Internet向客户提供开户、查询、对帐、行内转帐、跨行转账等传统服务项目，使客户可以足不出户就能够安全便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及个人投资等。
A. 传统银行
B. 网上银行
C. 电话银行
D. 手机银行
[多项选择]存款人在大连银行申请开立帐户时，营业机构应按开户管理规定审核其提供的开户资料和手续，以下须预留印鉴的帐户有：（）
A. 单位结算账户
B. 单位存款帐户，包括但不限于单位验资帐户、单位定期存款帐户、单位通知存款帐户和保证金帐户
C. 凭印鉴支取的个人银行结算账户
D. 储蓄账户
E. 其他需凭预留印鉴办理业务的帐户
[单项选择]以下哪项不是机构客户开户必须提供的开户资料和具备的条件（）。
A. 在华夏银行开立企业结算账户
B. 加盖公章的企业机构营业执照正本复印件、组织机构代码证书复印件及税务登记证复印件等
C. 加盖公章并由法定代表人签字的对具体经办人的授权书及具体经办人有效身份证原件及复印件
D. 机构客户开户必须向上海黄金交易所在华夏银行清算行主办行结算账户汇划不低于贰万元的基础保证金
[单项选择]对于客户直接到营业机构办理开户业务的，（）可在完成开户资料审核复印、客户需求交流的同时，指导或协助客户通过互联网进行开户预约处理（不录入预约时间与预约机构），录入相关客户信息和账户信息，并生成预约单号。
A. 营业主管
B. 营销主管
C. 产品经理
D. 客户经理
[单项选择]负责审核单位申请开户资料的是（）
A. 系统管理员
B. 会计主管
C. 印鉴经办员
D. 事中监督员
[单项选择]办理担保提货，应审核客户提供的有关资料包括：（）。
A. 发票、提单副本
B. 发票合同
C. 合同、提单副本
[单项选择]开户银行应当提高对同业开户的审核要求，严格执行开户证明文件（）的审核要求。
A. 原件或复印件
B. 原件或影印件
C. 原件或复印件或影印件
D. 原件
[多项选择]账户变更，客户更改名称但不改变开户行及账号的，应审核客户提交的（）无误后在申请书签章，按授权操作流程进行授权。
A. 申请变更公函
B. 《中国工商银行变更银行结算账户申请书》
C. 人民银行审批资料
D. 应出具营业执照正本和工商行政管理部门的证明等
