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[填空题]金融机构针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解（）和（）。
[单项选择]金融机构应针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、（）或者交易，采取相应的措施。
A. 交易金额
B. 交易目的
C. 交易用途
D. 业务关系
[单项选择]客户洗钱风险等级管理持续性原则是应结合客户身份、业务和（）情况适时调整客户洗钱风险等级。
A. 交易频率
B. 交易对手
C. 交易背景
D. 交易变化
[单项选择]同一客户在华夏银行具有（）的洗钱风险等级，客户洗钱风险等级由主评定机构评定。
A. 唯一
B. 两个
C. 三个
D. 多个
[单项选择]客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风险等级信息。
A. 客户
B. 实际控制人
C. 受益人
D. 以上均不是
[单项选择]以下不是反洗钱客户反洗钱风险等级管理应遵循的原则是哪一项（）。
A. 审慎性原则
B. 一惯性
C. 持续性原则
D. 保密性原则
[单项选择]与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户，应评为洗钱（）客户。
A. 特殊
B. 高风险
C. 重点
D. 风险
[单项选择]客户洗钱风险等级管理应遵循审慎性原则、保密性原则、（）。
A. 持续性原则
B. 谨慎性原则
C. 真实性原则
D. 及时性原则
[单项选择]客户洗钱风险等级管理审慎性原则是应充分了解客户身份、业务和（）。
A. 交易对手
B. 交易背景
C. 交易信息
D. 交易频率
[单项选择]符合反洗钱可疑交易特征，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户按照划分标准应划分为（）。
A. 高风险
B. 中风险
C. 低风险
D. 不需划分风险等级
[单项选择]各行反洗钱人员应在日常工作中认真落实“（）”的原则，增强反洗钱意识，详细了解客户交易，对提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，准确判断和及时报送反洗钱信息。
A. 认识你的客户
B. 熟知你的客户
C. 了解你的客户
D. 关心你的客户
[多项选择]客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口，客户身份识别的基本原则是（）
A. 真实性
B. 有效性
C. 权威性
D. 完整性
[多项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。
A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行省一级分支机构
C. 中国人民银行地市中心支行
D. 中国人民银行县（市）支行
[单项选择]华夏银行客户反洗钱风险等级划分是指按照客户的特点或者账户的属性，将客户划分为（）个等级。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]如果客户来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家（地区），各单位应（）客户尽职调查措施，审查交易目的、交易性质和交易背景情况
A. 采取标准的
B. 采取强化的
C. 采取简化的
D. 不采取
[多项选择]信贷客户经理对洗钱风险等级较高客户进行洗钱风险重新评估，应采取加强型客户身份识别措施，包括但不限于（）。
A. 回访和实地调查。深入调查企业法定代表人或实际控制人、实际受益人情况
B. 扩大核实范围。向工商、公安、法院、税务、同业、街道、邻里等核实，了解客户经营活动状况和财产来源
C. 采集更多信息。在客户身份基本信息的基础上，要求客户提供企业法定代表人或实际控制人夫妻、子女、父母的身份证件复印件及房产相关信息
D. 分析资金流水情况。掌握客户资金流出流入动态，判别与约定用途的一致性等
[多项选择]根据《反洗钱法》，下列关于依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息的保管和利用说法正确的有（）。
A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律、行政法规规定，不得向任何单位和个人提供
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
C. 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
D. 司法机关获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
[单项选择]反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查（）的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
A. 可疑交易活动
B. 大额交易活动
C. 柜面交易活动
D. 现金交易活动
[单项选择]客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。
A. 贿赂
B. 逃税
C. 犯罪
D. 恐怖融资
