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[单项选择]以下不能列入潜在风险客户退出名单的是（）。
A. 客户分类结果为退出类的无不良用信客户
B. 客户分类结果为支持类的客户
C. 客户分类结果为压缩类的无不良用信客户
D. 客户分类结果为维持类的客户
[多项选择]C3风险预警系统对于行业名单制客户和潜在退出客户提供以用信余额为准进行批量锁定功能，包括（）。
A. 以客户分类审批登记日用信余额为准批量锁定
B. 以客户上年末用信余额为用信额度上限批量锁定
C. 以信用等级审批认定日用信余额为准批量锁定
D. 以客户用信审批登记日用信余额为准批量锁定
[单项选择]关于潜在风险客户退出，下列说法错误的是（）。
A. 潜在风险客户贷款压降计划由总行统一制定
B. 潜在风险客户贷款压降计划由一级分行自行制定
C. 潜在风险客户退出工作由各级行按照年度潜在风险客户贷款压降计划组织落实
D. 潜在风险客户退出实施名单制管理
[判断题]对列入总分行《集群式风险监测管控名单》的风险或潜在风险集团客户，实施跨业投资经营的大型多元化集团，以及民营集团客户，均应纳入集中授信管理。
[单项选择]2013年，对于潜在风险较高可能下滑至不良类或进入监察名单的客户，经营单位必须提早预警，除特殊情况外，至少在评级下迁至不良类或进入监察名单前（）向分行申请将该户调入减退名单。
A. 10天
B. 20天
C. 1个月
D. 2个月
[多项选择]小微企业风险预警模型系统综合运用了多个系统的信息，监测分析小微企业客户风险变化趋势，识别客户潜在风险。这些系统包括（）。
A. C3法人资金查询与分析系统
B. C3集团与关联客户分析系统
C. 人民银行征信系统
D. BoEing（新一代核心银行系统）
[判断题]看守所公务费，应按有关规定和标准列入看守所年度预算，由同级政府财政给予保障。
[填空题]风险客户信用退出包括（）贷款退出和（）贷款退出。
[单项选择]关于潜在风险客户，下列说法错误的是（）。
A. 潜在风险客户指不符合农业银行信贷发展战略要求、经济资本占用较大等，需对其采取主动性措施以压降贷款额度或收回全部贷款的法人客户
B. 名单制管理覆盖行业中压缩类客户属于潜在风险客户
C. 名单制管理覆盖行业中退出类客户属于潜在风险客户
D. 列入潜在风险客户退出名单的客户可适当新增信用
[判断题]属于“红名单”范围的客户做客户风险评级时应评定为无风险客户。
[单项选择]关于潜在风险客户范围，下列说法错误的是（）。
A. 潜在风险客户含已形成不良信贷资产的客户
B. 分类结果为维持类的客户，根据客户潜在风险特征进行筛选后列入退出名单
C. 分类结果为支持类的客户，不得列入潜在风险客户退出名单
D. 客户分类结果为压缩类和退出类的无不良用信客户，全部进入潜在风险客户退出名单
[多项选择]综合授信方案是针对客户实际和潜在的有效需求，根据行业动态，依据客户价值评估和风险等级评价，结合建设银行业务发展战略、管理要求和市场策略，测算综合授信额度并明确包含（）在内的整体授信业务安排。
A. 授信品种组合
B. 市场策略
C. 定价和收益策略
D. 风险控制策略
[单项选择]下列可列入潜在风险客户贷款压降计划进行考核的是（）。
A. 信用等级为AAA级（含）以上客户
B. 信贷资产十二级分类为正常二级（含）以上的
C. 仅办理低信用风险业务的客户
D. 压缩类客户流动资金贷款，十二级分类为关注一级
[单项选择]被列入“黑名单”的纳税人在黑名单发布的评价年度信用等级判为D级，其D级记录一直保留至“黑名单”从公布栏中撤出的评价年度为止，但不得少于（）年。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[判断题]对检查年度内已实施过实地检查的纳税人，原则上不列入当年度风险应对纳税人清册。
[多项选择]预警信息是指与公司授信客户信用风险有关的信息，涵盖揭示潜在信用风险的信息和对已暴露风险的预警客户后续管理采集的信息，包括但不限于以下几类（）
A. 违约风险信息
B. 财务风险信息
C. 担保风险信息
D. 经营管理风险信息
[单项选择]一个普通家庭潜在的家庭财务风险比较广泛，其中，对客户影响最大的风险是（）
A. 财产风险
B. 人身风险
C. 责任风险
D. 信用风险
[判断题]正常类或关注类授信业务对应客户列入监察名单客户时，该客户名下所有授信业务风险分类均应调整为关注类。
