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[多项选择]集团客户关联交易风险包括（）。
A. 集团利用关联成员企业多头融资、重复贷款，套取银行信用
B. 集团利用其在资金、技术、设备、人事、购销等方面对关联成员企业的控制关系，通过不公平交易转嫁经营成本、财务成本，或转移经营风险
C. 集团投资方利用关联交易抽逃资金
D. 关联企业之间的资产、债务重组及各种形式的改制，逃废银行债务，将风险转嫁给农业银行
[单项选择]集团关联保证担保是指集团客户内的保证担保，以下不属于集团关联保证担保的是（）。
A. 集团客户母公司为子公司
B. 子公司为其他子公司
C. 子公司为母公司提供的保证担保
D. 抵质押和集团外公司保证担保
[单项选择]以下不属于企业内部风险的是（）。
A. 技术风险
B. 战略风险
C. 操作风险
D. 财务风险
[单项选择]以下不属于虚假交易风险的是（）。
A. 甲企业与交易对手签订的订单和购销合同要素不齐全、粗制滥造
B. 乙企业为拼凑出与贷款额度相符合的金额，合同采购的货品数量和总价多以整数倍计
C. 丙企业与交易对手之间交易类型和特点不匹配、明显不属于上下游关系
D. 丁企业采购的货物在自身经营范围内
[单项选择]以下（）不属于操作风险内部控制措施。
A. 部门之间具有明确的职责分工以及相关职能的适当分离，以避免潜在的利益冲突
B. 密切监测遵守指定风险限额或权限的情况
C. 对新出台的操作风险管理政策、程序和具体的操作规程进行独立评估
D. 对接触和使用银行资产的记录进行安全监控
[多项选择]为集团内部关联企业提供保证担保的，可不计算在内部关联保证担保额度之内的客户包括（）。
A. 行业重点客户
B. 总行级核心客户
C. 总行级核心客户拥有实际控制权且从事集团非主营业务的子公司
D. A类一级分行核心客户
[多项选择]根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为（）。
A. 股份合作化企业集团
B. 纵向一体化企业集团
C. 横向多元化企业集团
D. 有限责任企业集团
E. 综合企业集团
[判断题]商业银行在给集团客户授信时，应当注意防范集团客户内部关联方之间互相担保的风险。（）
[多项选择]商业银行分析企业集团内的关联交易时，判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（）。
A. 易货交易
B. 发生处理方式异常的交易
C. 资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
D. 互为提供担保或连环提供担保
E. 与特定顾客或供应商发生大额交易
[判断题]集团客户授信风险暴露后，商业银行在对授信对象采取清收措施的同时，应特别关注集团客户内部关联方之间的关联交易。有多家商业银行贷款的，商业银行之间可采取行动联合清收，必要时可组织联合清收小组，统一清收贷款。
[单项选择]下列对关联交易风险控制描述正确的是（）
A. 华夏银行可向关联方发放无担保贷款
B. 华夏银行可接受华夏银行的股权作为质押提供授信
C. 华夏银行不得为关联方的融资行为提供担保，但关联方以银行存单、国债提供足额反担保的除外
D. 以上都正确
[判断题]对于同一保险集团下属的两家保险公司而言，二者进行业务往来属于保险集团公司的内部交易，而非关联交易。
[单项选择]以下不属于《企业内部控制基本规范》对风险评估要求的是（）
A. 充分了解企业风险来自何方
B. 进行有效的风险识别和分析，确定风险控制重点
C. 采取有效措施进行风险应对
D. 建立风险事件库
[多项选择]以下符合关联交易风险管理和监管要求的是（）
A. 贷款条件要严格
B. 优惠政策要体现
C. 贷款总量要控制
D. 有关信息要透明
[单项选择]以下不属于控股股东、实际控制人或其关联方占用资金情形的是（）。
A. 挂牌公司为实际控制人的附属企业垫付广告费用
B. 挂牌公司为实际控制人支付其个人车辆修理费
C. 实际控制人兼任公司总经理，挂牌公司支付其因挂牌公司业务而发生的差旅费
D. 挂牌公司为实际控制人的附属企业承担担保责任而形成的债权
[单项选择]在对境内关联交易的评估中，下列哪种情形可以排除风险（）
A. 境内关联方之间的交易，交易双方不享受税收优惠，也不存在以前年度可弥补亏损
B. 境内关联方之间的交易，交易一方享受税收优惠
C. 境内关联方之间的交易，交易一方存在可弥补亏损
D. 境内关联方之间的交易，交易一方享受税收优惠，交易另一方存在可弥补亏损
[多项选择]下列哪种情形发生时，需要进行内部交易风险事件特别报告（）
A. 内部交易涉及严重亏损或大额坏账
B. 内部交易合同未能正常履行
C. 内部交易出现大额或造成重大损失的舞弊和欺诈事件
D. 监管部门对内部交易采取重大监管行为
[单项选择]以下（）不属于Web组件的关联关系。
A. 请求转发
B. 包含
C. 请求重定向
D. 链接
