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[多项选择]第三方资料主要包括《征管法实施细则》规定的工商部门、金融机构等单位依法应提供的数据，以下可以从科技局获取的数据包括（）。
A. 高新技术产品认定信息
B. 扶持资金信息
C. 研发费拨付信息
D. 服务贸易对外支付信息
[多项选择]第三方资料主要包括《征管法实施细则》规定的工商部门、金融机构等单位依法应提供的数据，以下可以从外汇管理局获取的数据包括（）。
A. 对外支付信息
B. 非贸易收支信息
C. 外债登记信息
D. 大额现金提取信息
[多项选择]第三方资料主要包括《税收征收管理法实施细则》规定的工商部门、金融机构等单位依法应提供的数据，以下可以从交通局获取的数据包括（）
A. 进出口信息
B. 船舶制造信息
C. 航道工程招标信息
D. 车辆运营证发放信息
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（）。
A. 应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B. 第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C. 金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D. 金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
[判断题]严格执行第三方金融机构的相关准入标准。未经批准，一律不得与名单外第三方金融机构开展相关业务合作。
[多项选择]第三方资料，是指（）等机构、单位依法应提供的数据。
A. 房管局
B. 工商银行
C. 环保局
D. 交通局
[单项选择]金融机构委托金融机构以外的第三方（）客户身份的，应当符合的要求之一是：第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
A. 审查
B. 核查
C. 核对
D. 识别
[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 金融机构
B. 第三方机构
C. 金融机构与第三方机构共同
D. 客户
[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的（）
A. 由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
B. 由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
C. 由双方共同承担责任
D. 双方皆不承担责任
[单项选择]金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，若第三方未能履行识别客户身份义务的，应由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）
A. 第三方承担
B. 金融机构
C. 双方共同承担
D. 双方协商承担
[单项选择]《反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 该金融机构
C. 该客户自身
D. 该金融机构与第三方
[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的。由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 客户
C. 该金融机构
D. 该金融机构和第三方按比例
[判断题]通过各种信息媒体搜寻有价值的资料，或是通过银行业金融机构自身网络或第三方机构开展调查，可以补充现场调查所获得信息的缺失。
[单项选择]委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求：能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和（）的必要措施。
A. 身份资料保存
B. 客户信息审核
C. 客户沟通
D. 第三方认证
[单项选择]银行和其他金融机构未按照《税收征管法》的规定在从事生产、经营的纳税人的账户中登录税务登记证件号码，或者未按照规定在税务登记证件中登录从事生产、经营的纳税人的账户账号的，（）。
A. 由税务机关责令其限期改正，处2000元以上2万元以下的罚款
B. 由税务机关责令其限期改正，处2000元以上5万元以下的罚款
C. 情节严重的，处2万元以上10万元以下的罚款
D. 对直接负责的主管人员和其他责任人员，追究刑事责任
[判断题]第三方金融信息服务主要表现在金融机构通过建立金融信息服务平台为用户提供综合及时和多样化的金融信息服务。
[判断题]严禁一级分行及以下分支机构与第三方金融机构签订任何形式代理销售或其他合作的协议。
[单项选择]未经批准，一律不得代销第三方金融机构产品和（）。
A. 保本理财产品
B. 非保本理财产品
C. 保险产品
D. 私募股权基金产品
[单项选择]金融机构委托（）识别客户身份的，第三方必须按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
A. 中介公司
B. 金融机构以外的第三方
C. 担保公司
D. 融资公司
