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[单项选择]汇款人对汇出银行已经汇出的款项可以申请退汇。汇款人要求退汇时，对收款人在汇入行开立账户的，由（）与收款人联系退汇。
A. 汇出行
B. 汇入行
C. 汇款人
D. 付款人
[单项选择]在汇出汇款业务中，已发出汇出汇款指示中的（）要素不得更改。
A. 汇款人
B. 币种
C. 金额
D. 以上都是
[多项选择]速汇款汇款人向速汇款汇出网点申请查询速汇款业务，须向经办柜员提供（）。
A. 本人有效身份证件
B. 汇款人借记卡
C. 速汇款业务编号
D. 个人速汇款业务申请书
[单项选择]在进行“外汇汇出汇款－西联汇出汇款”账户销账前，必须查询该笔清算资金入“外汇汇出汇款－西联汇出汇款”账户的（）。
A. 发生时间、传票号和日志号
B. 发生时间、传票号
C. 发生时间、日志号和西联监控号
D. 发生时间、传票号和西联监控号
[单项选择]汇出国外汇款申请人必须确保账户资金足额，如因账户资金不足造成汇出汇款业务重复操作的，收取业务手续费（）。
A. 50美元
B. 10美元
C. 50元人民币
D. 10元人民币
[多项选择]受理汇出汇款业务，必须（）。
A. 严格区分贸易、非贸易和资本项目下汇款的不同性质
B. 按照国家外汇管理的规定办理结汇或入账手续
C. 严格审核汇款人提交的各种有效商业单据和凭证
D. 按照国家外汇管理的规定办理进口付汇核销和国际收支统计申报手续
[多项选择]在受理汇出汇款业务时，汇出汇款申请书上哪项涂改后，加盖公司财务章仍有效：（）。
A. 金额
B. 账号
C. 日期
D. 附言
[多项选择]妥善保管业务单据以备用。对于外汇业务，特别是国际电汇汇款、国际汇票、旅行支票、国际速汇等汇出类业务，银行需提示消费者妥善保管业务单据，消费者后期如办理（）等业务可能会被要求出示原业务单据。
A. 查询
B. 修改
C. 止付
D. 退汇
[单项选择]漫游汇款是指汇款人通过网上银行将款项汇出或收款人通过网上银行兑付款项的汇兑业务。漫游汇款单笔汇款金额不能超过人民币（）万元。
A. 1
B. 2
C. 5
D. 10
[单项选择]兴业银行国际结算汇出汇款业务一般采用（）方式
A. 客户汇款
B. 直接汇款
C. 间接汇款
D. 银行间汇款
[多项选择]汇出汇款业务的会计操作风险主要包括（）。
A. 操作中未正确核对客户印签，可能造成扣账错误
B. 汇票保管不善，会造成资金风险
C. 申请书填写要素，账号、金额等修改后如不经客户确认，易引发日后纠纷
D. 未认真审核客户身份资料与业务背景，造成洗钱风险
E. 操作不规范，引发运营系统的稳定风险
F. 道德风险
[多项选择]在汇出汇款业务中，必须认真审核客户填写的汇款申请书内容，包括（）。
A. 汇款申请书上的印鉴与预留印鉴是否相同
B. 汇款金额大小写是否一致，同所附单证金额是否相符
C. 汇入行的名称、地址及所在国家是否清楚、完整、准确
D. 私人客户若为他人代办时，可由代办人签名并留存代办人身份证明复印件
E. 汇款人、收款人、收款银行等汇款资料用中文填写
F. 各类要素填写完整详尽，对只有名称无账号的要求写明收款人地址或电话号码
[单项选择]如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的营业机构无法登记汇款人账号的，要登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。境外汇款人住所不明确的，可登记（）名称。
A. 汇出机构
B. 汇款人、收款人
C. 转汇机构
D. 资金汇出地
[判断题]如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
[多项选择]副卡可办理存款、取款、消费、汇出汇款等业务，不支持（）。
A. 汇入汇款
B. 中间业务
C. 理财业务
D. 电子银行业务
[单项选择]客户未落实（）资金前为客户办理汇出汇款业务或挪用其他客户的资金或银行资金为汇款人垫付汇款的，给予有关责任人员开除处分。
A. 汇款
B. 账户
C. 足额
D. 支票
[单项选择]漫游汇款业务是指（）中完成漫游汇款汇出、兑付和退汇等处理。
A. “COMAP”
B. “NBOS”
C. “BoEing”
D. “ABIS”
[多项选择]对银行贸易项下汇出汇款业务的检查方法包括（）
A. 检查汇款人资格及汇款依据
B. 检查每笔汇出汇款业务在办理时是否已提交了外汇管理局所需的单据及相关文件
C. 检查汇款手续及帐务处理
D. 检查手续费是否按规定比例计算，并足额入帐
