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[多项选择]根据省联社《关于进一步重申案件风险处置程序的通知》规定，需按要求上报的案件风险信息主要包括（）。
A. 银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规的
B. 收到重大案件举报线索的
C. 媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
D. 大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规的
[单项选择]案件风险信息报送流程规定：案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（）小时以内。
A. 36
B. 48
C. 72
D. 24
[单项选择]建立和完善案件、案件风险信息（）制度，做好案件、案件风险信息的登记、汇总和统计分析工作。
A. 报告
B. 分析
C. 统计
D. 台账
[判断题]案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。
[判断题]案件风险信息在确认为案件之前要纳入案件统计系统。
[单项选择]根据银监会《银行业金融机构案件处置三项制度》，案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（）小时以内。
A. 24小时
B. 12小时
C. 72小时
D. 18小时
[多项选择]“案件受理”主要包括（）
A. 举报案件受理
B. 上级交转办受理
C. 专案稽查
D. 专项稽查
[单项选择]关于案件风险处置主要工作要求的表述有误的是（）
A. 核实事实风险，准确认定案件性质
B. 坚持多方联动，有效化解案件风险
C. 激励全员参与，各司其职
D. 强化沟通协调，妥善做好案件负面舆情应对工作
[多项选择]银行机构风险状况信息主要包括（）等信息。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 利率风险
E. 环境风险
[单项选择]防范案件风险最基础原则不包括（）
A. 了解你的客户
B. 了解你客户的需求
C. 了解你客户的风险
D. 了解你客户的交易
[单项选择]营业性网点案件的危害主要包括（）
A. 对银行、客户资金造成直接经济损失
B. 调查处置占用大量资源
C. 导致监管处罚
D. 以上都是
[单项选择]风险识别主要包括（）
A. 分析风险和估测风险
B. 预测风险和分析风险
C. 感知风险和分析风险
D. 估测风险和风险评价
[多项选择]人伤案件后续调查主要包括（）等。
A. 事故调查
B. 医疗探视
C. 评残跟踪
D. 收入调查
E. 身份调查
[多项选择]贷前调查主要风险点主要包括（）
A. 抵押物合法性
B. 抵押物权属
C. 抵押物变现能力
D. 抵押物状况
E. 抵押物的优先受偿权
[单项选择]案件情报主要内容包括（）。
A. 发案情况、案件情况
B. 案件情况、违法人或嫌疑人情况
C. 发案情况、案件情况、违法人或嫌疑人情况
D. 发案情况、违法人或嫌疑人情况
[判断题]案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。
[单项选择]风险评估主要包括风险分析准备、风险要素识别、风险分析和风险结果判定四个主要过程，关于这些过程，以下的说法哪一个是正确的？（）
A. 风险分析准备的内容是识别风险的影响和可能性
B. 风险要素识别的内容是识别可能发生的安全事件对信息系统的影响程度
C. 风险分析的内容是识别风险的影响和可能性
D. 风险结果判定的内容是发生系统存在的威胁、脆弱性和控制措施
