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[判断题]各保险机构和保险专业中介机构应成立反洗钱组织领导机构，并配备专职的反洗钱工作人员。
[多项选择]根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，申请筹建保险机构的反洗钱要求有哪些（）
A. 投资资金来源正当合法
B. 风险控制体系规划中包含反洗钱安排
C. 组织机构框架中包含反洗钱负责机构
D. 信息系统规划中具备反洗钱功能
[多项选择]根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，新设保险中介机构应当符合以下哪些反洗钱工作要求（）
A. 设置了专门的反洗钱岗位并明确岗位职责
B. 反洗钱工作人员配备到位并已接受必要的反洗钱工作培训
C. 建立了客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等内控制度
D. 建立了审计、保密、协助监督检查和行政调查等操作规程
[判断题]各保险机构和保险专业中介机构负责人应对反洗钱内控制度实施的有效性负责。
[判断题]根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，保险中介机构违反有关监管规定，致使洗钱犯罪后果发生的，监管部门可禁止直接负责的高管人员进入保险业。
[单项选择]根据中国保监会2010年颁布的《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，交易记录自交易记账当年起至少保存（）年。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
[多项选择]中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（）。
A. 参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管
B. 制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查
C. 参加反洗钱监管合作，组织开展反洗钱培训宣传
D. 协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件
E. 其他依法履行的反洗钱职责
[判断题]保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
[单项选择]以下关于保险业金融机构配合反洗钱调查中的保密问题说法错误的是（）。
A. 应指定专门部门和人员负责配合反洗钱调查工作，知悉范围应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的材料或业务人员的范围内
B. 若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过严格的、的内部审批流程
C. 有关部门人员，不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料，所有调查反馈资料只能移交给调查组人员，不得以任何形式，向任何单位和个人泄露任何调查信息
D. 若在调查可疑交易的过程中出现困难，可以直接向可疑交易主体核实客户身份信息，了解交易背景和交易目的，提高调查效率和质量
[单项选择]以下关于保险业金融机构在配合反洗钱调查中资料反馈要求的说法错误的是（）。
A. 保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道，及时向调查组局面反馈调查结果
B. 保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责
C. 如遇特殊情况，确实无法按照反馈，或无法调取资料的，保险业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况
D. 保险业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度，登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息
[单项选择]金融机构应加强反洗钱方面的（）并根据反诜钱工作的需要及时完善反洗钱内部操作规程。
A. 组织
B. 管理
C. 监督
D. 审计
[判断题]保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
[判断题]保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
[单项选择]为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 中华人民共和国中国人民银行法
C. 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
[单项选择]根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是（）。
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作
B. 国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责
C. 国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况
D. 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
[多项选择]根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有（）。
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
B. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
C. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D. 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
[单项选择]反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理，及时发现风险（）和洗钱线索，配合中国人民银行预防和监控洗钱活动，协助其他有权机关打击洗钱犯罪的需要。
A. 隐患
B. 性质
C. 程度
D. 状况
[单项选择]各级行应当切实履行反洗钱义务，不断加强有关反洗钱法律法规教育，防范（）进行洗钱犯罪活动。
A. 内部管理人员利用职务之便
B. 内部利用职务之便
C. 内外勾结利用职务之便
D. 内部或内外勾结利用职务之便
