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[单项选择]对于金额超过等值（）美元的旅行支票必须索授权兑付或办理票据托收。
A. 500
B. 2000
C. 1000
D. 10000
[多项选择]以下关于大额交易授权说法错误的有（）。
A. 取款金额10万元，应由综合柜员授权办理
B. 账户清户时金额38万元，应由综合柜员核对，支行（局）长授权办理
C. 账户间转账金额50万元，由综合柜员授权办理
D. 现金到账户转账金额1万元，由综合柜员授权办理
[单项选择]以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有（）
A. 单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的存、取款交易属于大额交易
B. 单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇属于大额交易
C. 单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务属于可疑交易
D. 每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易
[多项选择]以下关于外币储蓄业务大额交易规定说法正确的是（）
A. 大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定，办理该业务客户需要提前办理大额取款预约
B. 单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件
C. 活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权
D. 正式挂失等值1万美元的业务需要授权，并在挂失有效期内进行核实
[单项选择]用消费贷款购买的大额消费品说法错误的是（）
A. 30万元以上不用受托支付
B. 指单价在5000元以上
C. 正常使用寿命在二年以上
D. 是家庭耐用商品
[多项选择]妥善保管业务单据以备用。对于外汇业务，特别是国际电汇汇款、国际汇票、旅行支票、国际速汇等汇出类业务，银行需提示消费者妥善保管业务单据，消费者后期如办理（）等业务可能会被要求出示原业务单据。
A. 查询
B. 修改
C. 止付
D. 退汇
[多项选择]以下关于大额预约说法正确的有（）。
A. 大额预约必须录入系统登记，由指定专人日终审查预约及处理情况
B. 大额预约地域范围与相应储种的办理范围一致
C. 未按大额预约日期取款则预约失效
D. 大额预约可以在网点柜面或通过电话办理
[单项选择]下列关于大额分期的业务说法正确的是（）。
A. 累计消费达到500元可申请分期
B. 大额分期以婚庆、购车消费为主要用途
C. 客户只能通过易百分卡申请大额分期
D. 汽车分期业务的分期额度不能超过购车总款的80%
[多项选择]人民币个人通知存款按金额分为普通、大额和特种大额通知存款。以下说法正确的是（）。
A. 人民币个人普通通知存款，是指单笔存入人民币5万元（含）的通知存款
B. 人民币个人大额通知存款，是指单笔存入人民币5万元至50万元（含）的通知存款
C. 人民币个人特种大额通知存款，是指单笔存入人民币50万元以上的通知存款
D. 人民币个人特种大额通知存款，是指单笔存入人民币50（含）万元以上的通知存款
[多项选择]关于大额款项支付核实工作说法正确的是（）
A. 分行在严格控制操作风险的基础上，可根据实际情况授权部分营业机构适当提高大额款项支付核实确认的起点金额，但有相关上限规定
B. 分行可根据实际情况以及相关营业机构操作风险的防控能力，适当降低大额款项支付核实确认的起点金额
C. 对于个别客户确有需要且明确要求提高或降低核实起点金额的，以客户通过书面方式约定的核实起点金额为准
D. 通过同城清算系统或同城票据交换提交的支付业务，由分行根据所在地人民银行、银监会相关规定和内部控制实际情况制定具体的核实要求
[单项选择]大额可转让定期存单是由商业银行发行的、可以在市场上转让的存款凭证。以下关于大额可转让定期存单说法错误的是（）。
A. 大额可转让定期存单的发行对象为城乡居民个人和企业、事业单位
B. 对城乡居民个人发行的大额可转让定期存单，面额为1万元、2万元、5万元。对企业、事业单位发行的大额可转让定期存单，面额为50万元、100万元、500万元
C. 大额可转让定期存单采用不记名方式发行
D. 大额可转让定期存单不得提前支取
[多项选择]总行对于大额销售的理财产品开展回访的内容有（）。
A. 客户是否已明白产品风险特征
B. 客户经理是否合规销售
C. 客户经理是否已进行风险提示
D. 客户潜在的购买意向
[单项选择]下列关于销售商品和提供劳务的混合销售说法有误的是（）。
A. 小企业与其他企业签订的合同或协议包含销售商品和提供劳务时，能够区分的也不用单独计量
B. 将销售商品的部分作为销售商品处理
C. 将提供劳务的部分作为提供劳务处理
D. 销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，应当作为提供劳务处理
[单项选择]对于大额授信客户的异议查询管理，以下说法错误的是（）。
A. 除“不良贷款”外，其他预警信号不纳入异议查询范围
B. 所有预警信号均可纳入异议查询范围
C. 如大额授信客户的风险信息已消除，但银监会发布信息尚未更新，地区信用风险管理部可申请异议修改
D. 申请修改大额预警客户不良贷款信息的材料有：《大额授信客户风险信息异议修改申请单》、他行证明该客户不良贷款已消除的说明和还款凭证、人民银行企业征信系统查询结果。
[多项选择]大额支付录入内容有误，如何进行处理，下列说法错误的是（）
A. 若借记科目账号、金额有误，应直接使用403914进行删除往账处理
B. 若借记科目账号、金额有误，应首先到“403914支付系统往账删除”进行删除，然后进行抹账处理
C. 录入要素有误均可在“403913支付系统往账修改”进行修改
D. 若录入客户账号、金额有误，可在“403913支付系统往账修改”中进行修改
[单项选择]对于大额授信预警客户名单的保密要求，以下说法错误的是（）。
A. 名单中客户信息需严格保密
B. 该名单的信息来源需统一口径为“同业信息”
C. 名单中客户信息，只允许信用风险管理部相关管理人员及预警管理员查询应用
D. 可向名单中企业透露信息内容及来源
[多项选择]下列关于危险化学用品销售说法正确的是（）
A. 危险化学品生产企业可以向未取得危险化学品经营许可证的经营单位销售其产品
B. 有危险化学品经营许可证就一定可以从事危险化学品的经营活动
C. 剧毒化学品单位不能向个人销售剧毒化学品
D. 危险化学品经营企业不得从未取得危险化学品经营许可证的经营单位购入危险化学品
[多项选择]关于对公客户大额支付汇款手续费收取标准，下列说法正确的是（）。
A. 1万元（含）以下，5元/笔
B. 1-10万元（含），10元/笔
C. 10-50万元（含），15元/笔
D. 50-100万元（含），20元/笔
E. 100万元以上，按交易额的0.002%收取，最高200元/笔
