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[单项选择]根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令），境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当（）。
A. 立即采取冻结措施
B. 告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求
C. 立即提供客户的身份信息
D. 立即体统客户的交易信息
[单项选择]根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令），因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被冻结资产的，资产所有人、控制人或管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核，公安部在收到申请之日起（）内进行审查处理。
A. 5日
B. 10日
C. 30日
D. 10个工作日
[单项选择]中国人民银行、公安部、国家安全部三部门于2014年1月联合发布《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令）的主要依据是（）。
A. 《反洗钱法》
B. 全国人大常委会《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》
C. 《金融机构反洗钱规定》
D. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
[判断题]如涉恐名单人员、机构是银行的客户，银行负责金融罪案处理的部门应指示相关业务运营部门对客户资产实施冻结或相应限制措施；如涉恐名单人员是银行公司客户（含大企业客户与中小企业客户）实际控制人、法人代表、控股股东、实际受益人，金融罪案情报运营部应指示相关业务运营部门对该公司客户一并予以冻结或相应限制。
[判断题]银行完成冻结或相应的限制措施后，应立即将冻结资产数额、权属等情况及涉恐名单客户以及关联企业客户的交易信息，以口头形式报告所涉及分支行所在地区县级公安机关和县市级国家安全机关，并抄报所涉及分支行所在地人民银行分支机构。
[单项选择]金融机构对符合联全国安理会涉恐决议名单的交易，应根据风险为本的原则，建议考虑采取（）控制风险。
A. 提高客户洗钱风险等级
B. 暂停交易等相应的限制措施
C. 强化交易监管措施
D. 资产冻结措施
[判断题]切断涉恐资金来源是预防和打击恐怖主义的有效方法之一。
[判断题]当恐怖分子被逮捕后，对公安机关来说，涉恐案件就可以结案了。
[多项选择]根据《期货公司资产管理业务试点办法》（证监会“第81号令”），期货公司资产管理业务的投资范围包括（）
A. 期货、期权及其他金融衍生品
B. 证券投资基金、集合资产管理计划、央行票据、短期融资券、资产支持证券等
C. 股票、债券
D. 中国证监会认可的其他投资品种
[单项选择]从多国破获的案件来看，目前恐怖组织最常用的一种涉恐资金转移方式是（）。
A. 通慈善机构和非营利性组织转移资金
B. 通过非营利性组织转移资金
C. 非法超过我国边疆漫长的国境线直接携带入境
D. 通过虚构贸易的方式经合法的结算通道进入国内
[单项选择]银监会会同公安部适时对各银监局、各银行业金融机构涉恐融资案件资金查控工作进行（）和检查。
A. 教导
B. 指教
C. 评判
D. 指导
[多项选择]金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（）。
A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. 暂停金融交易
C. 有条件地转移或转换金融资产
D. 拒绝转移或转换金融资产
[判断题]将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。
[单项选择]银监局要加强对辖区内特定非金融机构的（）和监督工作，切实提高涉恐融资重大案件资金查控效率。
A. 检查
B. 指导
C. 调查
D. 了解
[单项选择]金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后，应当（）将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统。
A. 在合理期限内
B. 在收到名单后5个工作日内
C. 立即
D. 在收到名单后10个工作日内
[判断题]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。
[单项选择]公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局、有关银行业金融机构指定（）和联系人专门负责涉恐融资案件资金查控工作。
A. 负责人
B. 主管
C. 责任人
D. 查阅人
