更多"在各类操作风险事件中，通常情况下内部欺诈发生频率低，但损失强度高。（）"的相关试题:
[多项选择]巴塞尔委员会将操作风险事件分为七类，下列操作风险事件中哪些属于“内部欺诈”类别（）
A. 黑客攻击损失
B. 员工内外勾结进行信贷欺诈
C. 银行故意逃税漏税
D. 银行数据录入、维护错误
[单项选择]操作风险可分成内部程序风险、人员风险、系统风险、外部事件风险与（）。
A. 内部事件风险
B. 天然灾害风险
C. 法律风险
D. 外部程序风险
[单项选择] BASEL Ⅱ的操作风险包括以下哪些方面？（） Ⅰ系统风险和人员风险 Ⅱ外部事件风险 Ⅲ内部程序风险 Ⅳ战略风险 Ⅴ法律风险
A. Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
B. Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
C. Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅴ
D. Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
[单项选择]下列哪项不能正确识别收集内部操作风险事件的损失信息的原因？（）
A. 资本模型的数据采集
B. 获得行业内其他公司的风险事件的信息
C. 识别控制缺陷
D. 评估风险事件和结果
[多项选择]巴塞尔委员会将操作风险事件分为七类，下列操作风险事件中哪些属于“劳动合同以及工作场所”类别（）
A. 员工性别及种族歧视事件
B. 违反员工健康及安全规定事件
C. 自然灾害造成人员伤亡
D. 电力通信系统中断
[多项选择]操作风险事件包括（）。
A. 内部欺诈
B. 外部欺诈
C. 就业制度和工作场所安全
D. 客户、产品和业务活动
E. 营业中断和信息技术系统瘫痪
[多项选择]风险事件指经过确认的，由于（）等因素而引发的异常事件，包括内部和外部风险事件。
A. 人员
B. 系统
C. 不完善或失灵的内部流程
D. 外部事件
[单项选择]操作风险事件不包括（）。
A. 内部欺诈
B. 外部欺诈
C. 就业制度和工作场所安全
D. 网络负面舆情
[多项选择]属于操作风险事件的有（）
A. 内部欺诈事件
B. 外部欺诈事件
C. 客户、产品和业务活动事件
D. 营业中断和信息技术系统瘫痪事件
E. 执行、交割和流程管理事件
[判断题]按风险事件成因的来源划分，工商银行风险事件的风险驱动因素可划分为内部因素和外部因素。
[判断题]操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。
[单项选择]下列何者不为操作风险事件中的外部风险：（）。
A. 劳动争议
B. 交通系统中断
C. 外包失拜
D. 新监管规则的实施
[多项选择]（）均属业务运营风险管理中的高危操作风险事件。
A. 柜员自办业务
B. 新开立往来户在禁止支付期内发生支付业务
C. 规避反交易
D. 反交易
E. 虚存实取
[单项选择]巴塞尔新资本协议关于操作风险的定义中，明确引起操作风险事件的主要原因类别为（）。
A. 内部程序、员工和信息科技系统
B. 内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件
C. 内部程序和员工
D. 员工和信息科技系统，以及外部事件
[判断题]操作风险是由不完善或有问题内部程序、员工和信息技术系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。
[判断题]工商银行现行业务运营风险监控体系将准风险事件分为一类准风险事件、二类准风险事件和三类准风险事件。
[单项选择]电子银行业务风险事件主要分为业务风险事件和（）风险事件。
A. 产品
B. 制度
C. 管理
D. 技术
[单项选择]内部交易风险事件特别报告的对象为（）
A. 总行内控与法律合规部
B. 总行风险管理部
C. 总行内控与法律合规部、风险管理部
D. 总行风险管理委员会
[单项选择]内部交易风险事件特别报告的时限为（）
A. 事件发现后的三个工作日内
B. 事件发现后的五个工作日内
C. 事件发生后的三个工作日内
D. 事件发生后的五个工作日内
