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[多项选择]巴塞尔委员会将操作风险事件分为七类，下列操作风险事件中哪些属于“内部欺诈”类别（）
A. 黑客攻击损失
B. 员工内外勾结进行信贷欺诈
C. 银行故意逃税漏税
D. 银行数据录入、维护错误
[单项选择]（）是指通过数据分析的方式，利用风险模型识别、确认、收集、管理风险事件的过程.
A. 监测
B. 质检
C. 履职
D. 风险评估
[单项选择] BASEL Ⅱ的操作风险包括以下哪些方面？（） Ⅰ系统风险和人员风险 Ⅱ外部事件风险 Ⅲ内部程序风险 Ⅳ战略风险 Ⅴ法律风险
A. Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
B. Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
C. Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅴ
D. Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
[单项选择]内部交易风险事件特别报告的对象为（）
A. 总行内控与法律合规部
B. 总行风险管理部
C. 总行内控与法律合规部、风险管理部
D. 总行风险管理委员会
[单项选择]内部交易风险事件特别报告的时限为（）
A. 事件发现后的三个工作日内
B. 事件发现后的五个工作日内
C. 事件发生后的三个工作日内
D. 事件发生后的五个工作日内
[多项选择]巴塞尔委员会将操作风险事件分为七类，下列操作风险事件中哪些属于“劳动合同以及工作场所”类别（）
A. 员工性别及种族歧视事件
B. 违反员工健康及安全规定事件
C. 自然灾害造成人员伤亡
D. 电力通信系统中断
[多项选择]风险事件指经过确认的，由于（）等因素而引发的异常事件，包括内部和外部风险事件。
A. 人员
B. 系统
C. 不完善或失灵的内部流程
D. 外部事件
[多项选择]商业银行要做好操作风险损失事件的收集及分析工作，在损失事件收集工作中，应坚持的原则有（）。
A. 重要性
B. 全面性
C. 及时性
D. 统一性
E. 谨慎性
[多项选择]操作风险事件包括（）。
A. 内部欺诈
B. 外部欺诈
C. 就业制度和工作场所安全
D. 客户、产品和业务活动
E. 营业中断和信息技术系统瘫痪
[单项选择]运用逻辑推理的方法推导出引发风险的原因，遵循风险事件——中间事件——基本事件的逻辑结构的风险识别方法是（）。
A. 现场调查法
B. 事故树法
C. 流程图法
D. 组织结构图分析法
[单项选择]事件是危害所蕴含的潜在风险转化为现实风险的过程，事件调查分析是有效识别危害和控制风险的（），事件统计分析是积累风险评估基础数据和提高风险评估准确性的重要途径。
A. 重要途径
B. 重要手段
C. 重要方法
[判断题]在各类操作风险事件中，通常情况下内部欺诈发生频率低，但损失强度高。（）
[单项选择]操作风险损失数据收集的事件形式多种多样，以下选项中不需要收集是（）。
A. 操作失误（常见的如短款、出纳错误）、涉及内部人员的案件等
B. 外部行为或破坏造成的损失，例如偷窃、抢劫、外部欺诈、恶意破坏
C. 市场价格不利变动，交易人员判断失误造成损失
D. 意外造成的损失，例如工作场所受伤、工作用车交通事故、意外丢失客户资料导致的赔偿或罚款答案
[判断题]操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。
[单项选择]下列哪项不能对单元格数据进行格式化操作（）。
A. 格式刷
B. 自动填充
C. 单元格格式
D. 格式工具栏
[单项选择]操作风险事件不包括（）。
A. 内部欺诈
B. 外部欺诈
C. 就业制度和工作场所安全
D. 网络负面舆情
[多项选择]属于操作风险事件的有（）
A. 内部欺诈事件
B. 外部欺诈事件
C. 客户、产品和业务活动事件
D. 营业中断和信息技术系统瘫痪事件
E. 执行、交割和流程管理事件
[多项选择]银行卡内部操作风险是指（）的风险。
A. 银行工作人员违规操作造成银行资金损失
B. 银行工作人操作失误造成银行资金损失
C. 银行工作人员利用职务之便，与不法分子勾结、串通作案，引起发卡行资金损失
D. 银行工作人员利用职务之便，与不法分子勾结、串通作案，引起客户资金损失的风险
[多项选择]下列哪种情形发生时，需要进行内部交易风险事件特别报告（）
A. 内部交易涉及严重亏损或大额坏账
B. 内部交易合同未能正常履行
C. 内部交易出现大额或造成重大损失的舞弊和欺诈事件
D. 监管部门对内部交易采取重大监管行为
