更多"客户申领银行卡，柜员未按客户本人有效身份证件和规定手续办理的，给予有关"的相关试题:
[单项选择]银行卡业务：单位申领借记卡、贷记卡、准贷记卡须核查（）的身份证件。申请特约商户，须核查商户或商户负责人（或法定代表人）的身份证件。
A. 用卡人
B. 持卡人
C. 经办人
D. 单位会计
[判断题]银行卡解除密码锁定必须由客户本人持卡及有效身份证件到开户行办理。（）
[单项选择]农民工银行卡特色服务必须在（）办理，办理中须持客户有效身份证件，并认真核对客户笔迹及证件照片。
A. 柜面
B. ATM
C. 开户网点
D. 自助银行
[多项选择]下列银行卡业务中需留存持卡人身份证件复印件的是（）。
A. 借记卡开卡
B. 无卡存现超1万元
C. 第三方存管委托账户换卡
D. 借记卡换卡
[单项选择]柜员向客户本人发放个人电子银行客户证书，应经（）监督，且由客户本人在申请表上签收。
A. 99999柜员
B. 现场管理人
C. 双人
[单项选择]投资人持宁波银行卡或折及有效身份证件到宁波银行开办开放式基金代销业务的网点，申请开通基金买卖功能，此交易每个客户需做（）次。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
[单项选择]贷记卡现金存款金额超过（）人民币或5000美元，请存款人出示有效身份证件，并在银行卡存款凭条上登记相关信息。
A. 5万元
B. 10万元
C. 20万元
[单项选择]柜员为客户开通电话银行向任意账户转账、向约定账户转账或电话消费支付等对外支付功能，应要求客户申领（）。
A. 电子银行口令卡
B. 电子银行密码器
C. U盾
D. 密码器
[多项选择]严禁以银行名义私自代客理财，代他人保管存单、存折、银行卡密码重要空白凭证、（）、有效身份证件及重要物品等。
A. 有价单证
B. 票据
C. 印章
D. 网银K宝
[单项选择]盗用客户资料，私自以客户名义申领、补办银行卡，造成客户存款被盗的，给予相关责任人（）处分。
A. 警告至记大过
B. 留用察看至记大过
C. 移送司法机关
D. 开除至解除劳动合同
[填空题]客户领用绿卡时，柜员应提示客户在卡背面（）上书写本人姓名。
[单项选择]柜员代理客户办理业务，形成风险或资金被诈骗的，给予有关责任人（）。
A. 开除或解除劳动合同处理
B. 记大过至开除处分
C. 停职处分
D. 留用察看处分
[判断题]高额度贷记金卡申领采用发卡行社邀约或客户主动申领两种方式，以客户主动申领为主。
[判断题]为方便客户，柜员可以为客户掌管现金、存单、存折等相关重要物品。
[判断题]营业网点现场授权或现场管理人员必须监督柜员将U盾交付客户本人。
[单项选择]对于存在未按规定履行客户身份识别身份、未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额和可疑处罚措施不包括（）。
A. 依法对被检举单位处以罚款
B. 依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员处以罚款
C. 对负责人员予以纪律处分
D. 建议保险监督管理部门机构取消责任人员任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作
[判断题]对于熟悉的客户，柜员可以适当放宽验资手续。
