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[单项选择]根据人民银行南京分行《洗钱风险提示》(2014年第7期)中“限制客户开立结算账户数量”的要求,省分行明确:自发文之日起,除客户提供出正当、合理理由的情况外,同一客户在同一二级分行内开立个人结算账户数量不得超过()户(含各类借记卡和活期存折,不含社保账户、医保账户、住房公积金账户等政府部门要求开立的功能性账户)。
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
[判断题]根据《关于零余额账户管理有关事项的通知》,财政部门原则上只能为预算单位开立一个预算单位零余额账户,为执收单位开立一个财政汇缴零余额账户。
[简答题]根据《关于零余额账户管理有关事项的通知》,财政部门原则上只能为预算单位开立一个预算单位零余额账户,确因特殊管理需要开立一个以上账户的,按规定应如何处理?
[判断题]单位开立定期存款时所需的相应介质为单位定期存单。
[单项选择]存款人开立基本存款帐户、临时存款帐户和预算单位开立专用存款帐户实行()制度。
A. 审查
B. 指定
C. 核准
D. 请示
[单项选择]根据风险管理理论,企业或单位自我承受风险损失后果的风险管理方法被称为()。
A. 避免
B. 预防
C. 抑制
D. 自留
[多项选择]客户开立基本存款账户应根据单位性质不同提供()等资料。
A. 企业法人营业执照正本
B. 企业营业执照副本
C. 税务登记证
D. 批文或登记书
[判断题]单位开立一般存款账户时,所需流程与开立基本存款账户一致,需报人民银行核准。
[单项选择]预算单位开立的专用存款账户应该()。
A. 经人民银行核准并颁发开户许可证
B. 经人民银行审批无须颁发开户许可证
C. 经当地财政部门审批同意,无须报备人民银行
D. 由开户行报送省行审批同意后开立
[多项选择]单位开立定期存款账户的办理手续包括()
A. 提交开户申请书
B. 提供企业法人营业执照或营业执照
C. 提交支付凭证或现金
D. 以上都对
[判断题]事业单位开立专用存款账户均需人民银行核准。
[多项选择]企业事业单位开立的基本账户可以用于()。
A. 发放贷款
B. 转账结算
C. 现金收付
D. 以上说法都正确
[单项选择]单位开立()时,无需提供预留银行印鉴卡
A. 活期结算账户
B. 定期存款账户
C. 保证金账户
D. 同业账户
[多项选择]单位开立定期存款账户,银行应审查()。
A. 《开户申请书》
B. 营业执照正本
C. 基本账户开户许可证
D. 单位介绍信