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[多选题]企业安全风险隐患排查内容包括但不限于 ( )
A.安全领导能力
B. 设计管理
C.应急管理
D. 变更管理
[多选题]根据我行《关于进一步加强绿色信贷业务认定有关工作的通知》,环境、安全等重大风险企业认定工作要依据( )。
A.及时认定
B.主动认定
C.逐一认定
D.全面认定
[判断题]企业应当建立安全风险档案。安全风险档案包括安全风险管理制度、管控清单、分布图、变更情况等内容。其中,较大以上安全风险资料必须归档,内容包括安全风险名称、等级、所处位置、管控措施和变更情况等。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 现场评估不安全事项及潜在风险包括但不限于( )。
A.打击危害
B.设备缺陷
C.缺乏所需要的设备、工具、仪器
D.没有逃生路线
[多选题]按贷款主体的经营特性划分，企业贷款包括（ ）
A.生产企业贷款
B.外贸企业贷款
C.加工企业贷款
D.流通企业贷款
[简答题]企业应设置重大安全风险告知牌应包括哪些内容？
[判断题]安全风险管理包含但不限于的要素有：查明危险、安全风险的评估与缓解措施
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱风险客户特性风险子项包括但不限于：( )
A. 客户信息的公开程度
B. 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C. 客户所持身份证件或身份证明文件的种类
D. 反洗钱交易监测记录
E. 非自然人客户的股权或控制权结构
F. 涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息
G. 自然人客户年龄
H. 非自然人客户的存续时间
[多选题]内部风险事件指由于内部管理漏洞或工作不到位导致的洗钱风险事件，包括但不限于：（ ）
A. 风险管理政策不完善造成洗钱后果
B. 内部管理监督不到位造成洗钱后果
C. 客户身份识别不到位造成洗钱后果
D. 产品(含业务、服务)设计存在漏洞造成洗钱后果
[多选题]合规风险识别方法包括但不限于以下方面:( )
A.监管规则解读
B.合规审查
C.制度清理
D.合规咨询
[多选题]地域风险子项包括但不限于
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
[多选题]《 个人贷款暂行管理办法》 规定， 贷款调查包括但不限于以下内容（ ） 。
A.借款人基本情况
B.借款人收入情况
C.借款用途
D.借款人还款来源、 还款能力及还款方式
[填空题]（ ）是安全管理的重要组成部分，它包括危险识别、安全风险评估、安全风险缓解和风险接受。
[单选题]（ ）至少应包括三类：安全风险四色分布图、作业(行业)安全风险比较图，区域整体安全风险图
A.安全等级分布图
B.安全管控分布图
C.安全风险分布图
D.风险等级
