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[单项选择]各营业机构应确保每日营业时至少有（）名应急业务人员在岗。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]各营业机构应按（）下载本机构的核查流水，以电子方式存储于办公PC机上。
A. 周
B. 月
C. 季
D. 年
[单项选择]各营业机构应在《保险兼业代理许可证》有效期满前（）个月申请办理换证事宜。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6
[单项选择]各营业机构应于正式开立账户之日对账户进行（）冻结处理，3个工作日后进行解冻。
A. 借方
B. 借方部分
C. 借贷双方
D. 以上均不对
[单项选择]对个人浮动利率定期存款业务提醒如下：各营业机构应严格执行相关业务管理规定，对办理（）支取的客户，需提前判断是否为浮动利率存款，对无法直接判断的应通过CCBS系统进行查询。
A. 全部提前
B. 部分提前
C. 提前
[单项选择]各营业机构应加强系统虚拟钱箱管理，对于停用的柜员钱箱必须及时删除，删除时须在钱箱清空的（）通过“9214”交易进行操作。
A. 前日
B. 当日
C. 次日
[单项选择]在办理跨境汇入款业务时，各营业机构应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信息是否完整。
A. 汇款人
B. 收款人
C. 汇款人和收款人
D. 代理人
[单项选择]对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，各营业机构应在与执法人员了解的基础上，对客户身份进行重新（）。
A. 识别
B. 分析
C. 判别
D. 了解
[单项选择]银行业金融机构应采取必要的（），确保应急响应通讯及时有效。
A. 备份介质保存措施
B. 设备备份措施
C. 通讯保障措施
D. 人员备份措施
[单项选择]金融机构应确保能够及时发现与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关的客户、资金和交易，并将相关情况通过（）报告的形式上报中国人民银行。
A. 书面
B. 异常交易
C. 大额交易
D. 可疑交易
[单项选择] 银行业金融机构应制定信息系统应急预案，并定期（） ①测试 ②演练 ③评审 ④修订
A. ①②③
B. ②③④
C. ①③④
D. ①②③④
[单项选择]（）级的突发事件应急响应程序是：事发银行业金融机构应立即启动本机构应急预案自救，同时上报相应的银监会派出机构；银监会派出机构启动本级应急预案，并上报上级机构或银监会；银监会迅速核实情况后，视情况决定是否启动本预案开展处置，并将有关情况上报国务院。
A. I
B. II
C. III
D. Ⅳ
[单项选择]当期未能完成对账工作的，下期应列为重点对账客户。各农合机构应积极联系客户，确保每（）至少完成一次有效对账工作。
A. 1个月
B. 3个月
C. 半年
D. 1年
[单项选择]各级清算机构应遵循（）原则，建立有效的风险预警机制，制定业务应急预案，确保清算业务的安全、平稳、连续运行。
A. 高效
B. 审慎
C. 安全
[单项选择]信息系统网络建立详细的系统应急方案，并每年至少演习（）次，确保应急方案切实可行。
A. 一次
B. 二次
C. 三次
D. 四次
[判断题]保险机构应完整记录和保存互联网保险业务的交易信息，确保能够完整、准确地还原相关交易流程和细节。
[填空题]营业网点发生挤兑，各会员单位或辖属分支机构的服务突发事件应急处理工作领导机构应启动（），迅速联络公安部门协助维持秩序，控制局面，做好信息披露工作。
[单项选择]各营业机构每天至少在机构日结前，通过“（）”交易查询是否有当日退回待查报文。营业机构发现退回待查报文，应认真查明原因，按不同情况处理后，重新发送，不得拖延至次日。
A. 4702
B. 4718
C. 0088
D. 7002
