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[填空题]需金融机构协助核查外汇资金交易信息的，外汇局应填制（）。金融机构应按要求协助核查，并如实反馈核查结果。
[判断题]金融机构进行客户身份识别，应按要求进行联网核查。
[多项选择]代理机构应按被代理保险公司分险种分别建立代理业务明细台账，台账应逐笔列明保单流水号（）等内容。
A. 代理险种
B. 保险金额
C. 保费
D. 代理手续费比率
[单项选择]金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应按（）办理。
A. 查询企业名录状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。
B. 查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。
C. 按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后办理入账。
D. 查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后，直接办理对外支付。
[多项选择]下列哪些情形需要金融机构进行电子数据核查（）。
A. B类企业同一合同项下转口贸易收入超过相应支出金额的20%（不含）的，支出和从待核查账户结汇或划出前
B. B类企业代理其他企业进出口对应的外汇收支
C. B类企业办理出口商业发票贴现放款时，应进行电子数据核查，且可收汇额度应大于或等于出口融资所对应的企业实际可收汇全额
D. 为B类企业办理一般贸易授信开证业务时
[单项选择]营业机构通过（）系统选择相关交易进行联网核查为接口方式。
A. 身份认证系统
B. CMS
C. 账户管理系统
D. ABIS
[多项选择]信用评级机构应按以下（）要求进行跟踪评级。
A. 跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级
B. 进行实地调查
C. 跟踪评级报告应当与前次评级报告保持连贯
D. 在信用等级时效限定期内按照跟踪评级安排继续进行评级服务
[单项选择]组建一个完善的监理组织机构应按( )步骤进行。
A. 选择组织结构形式、确定监理目标、确定监理工作内容、工作和信息流程设计
B. 确定监理目标、确定监理工作内容、组织结构设计、制定工作和信息流程
C. 确定监理目标、划分专业部门、确定管理跨度、确定管理层次
D. 确定组织结构形式、合理划分部门、组织结构设计、工作流程和信息流程设计
[单项选择]处于双设机构地区的交通银行开户单位信汇省外农业银行开户单位20万元，应按下列（）方式办理。
A. 先横后直
B. 先直后横
C. 先直后横再直
D. 先横后直再横
[多项选择]BoEing系统联网核查功能优化后，新增联网核查业务流水和凭证要素包括（）。
A. 新增“证件有效期”
B. 新增“全行最新有效期”
C. 新增“有效期比对结果”
D. 新增BoEing客户端“联网核查”功能按钮
[多项选择]农村金融机构应当通过（）等方式，核查贷款使用是否符合约定用途。
A. 账户分析
B. 现场调查
C. 客户承诺
D. 发函求证
[单项选择]融资性担保机构应按担保责任余额的一定比例在工商银行存入（）
A. 质押基金
B. 担保基金
C. 抵押基金
D. 风险基金
[多项选择]农合机构按法定程序（）等原因需变更大集中系统机构信息时，应按规定申请维护大集中系统机构信息。
A. 更名
B. 迁址
C. 调整行政级别变更隶属关系
D. 变更经营业务范围
E. 机构内变更组织架构
[单项选择]BoEing系统联网核查功能优化后，调整了核查业务流水和凭证要素，“交易代码”变更为记录BoEing系统（）。
A. 前台交易码
B. 后台交易码
C. 系统顺序号
D. 凭证顺序号
[单项选择]整流模块时应按以下（ ）方式开启。
A. 先交流输入后直流输出
B. 先直流输出后交流输入
C. 均可以
[单项选择]金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和（）打击洗钱活动的情况。
A. 公安机关
B. 行政执法机关
C. 检查机关
D. 办案机关
