更多"下列哪些情形需要金融机构进行电子数据核查（）。"的相关试题:
[单项选择]金融机构为B类企业办理哪些业务时，无需实施电子数据核查？（）
A. 超过可付汇额度的贸易外汇付汇
B. 超比例或超期限转口贸易支出
C. 转口贸易项下付汇、开证
D. 90天以上延期收付款
[多项选择]金融机构在办理B类企业（）时，无需进行电子数据核查。
A. 待核查账户结汇或划转
B. 收汇
C. 开证
D. 出口贸易融资境外回款
[单项选择]外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对（）类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理
A. A
B. B
C. C
[单项选择]货物贸易外汇管理中，对B类企业的（）需进行电子数据核查。
A. 无货物退运退汇
B. 转口贸易收支
C. 外币现钞结汇
D. 错汇款退汇
[多项选择]金融机构拆入资金的使用有严格的限制，只能用于商业银行及其他金融机构哪些业务的需要（）
A. 弥补票据结算
B. 弥补联行头寸的不足
C. 解决临时性周转资金的需要
D. 发放固定资产贷款的需要
[多项选择]根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，中国人民银行可以进行罚款（）。
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C. 违反保密规定，泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
[多项选择]金融机构出现以下哪些情形，应当经中国人民银行批准，否则将给予处罚（）
A. 变更名称
B. 变更注册资本
C. 变更机构所在地
D. 更换高级管理人员
E. 中国人民银行规定的其他变更、更换情形
[多项选择]哪些金融机构在报送五级分类数据的同时需仍然报送四级分类数据（）
A. 农村信用社
B. 国有商业银行
C. 城市信用社
D. 外资银行
[单项选择]B类企业银行办理预收货款结算时，银行应对其贸易外汇收汇进行电子数据核查，并且应当审核（）。
A. 出口合同和发票
B. 出口合同和报关单
C. 出口合同和货物贸易外汇业务登记表
D. 出口合同
[多项选择]根据《中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》，有以下哪些情形的企业，不得作为汽车金融公司的出资人。（）
A. 公司治理结构与机制存在明显缺陷
B. 关联企业众多、股权关系复杂且不透明、关联交易频繁且异常
C. 资产负债率、财务杠杆率高于行业平均水平
D. 代他人持有汽车金融公司股权
[单项选择]下列哪些资金误入待核查帐户，金融机构可不需企业提交任何资料，直接为其办理从待核查帐户结汇或划出手续？（）
A. 服务贸易项下收入
B. 出口贸易融资款
C. 资本项目项下收汇
D. 贸易项下收汇
[单项选择]电子数据核查主要针对哪类企业（）。
A. C类企业
B. A类企业
C. B类企业
[简答题]《个人信用信息基础数据库金融机构用户管理办法》中规定金融机构信息查询员由哪些人员担任？
[多项选择]《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》中的中资金融机构是指以下哪些机构（）。
A. 依法在中国境内设立的中资商业银行
B. 依法在中国境内设立的城市信用社、农村信用社
C. 依法在中国境内设立的信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司
D. 银监会批准设立的其他中资金融机构
[多项选择]银行业金融机构哪些固定资产不计提折旧（）
A. 以经营租赁方式租入的固定资产
B. 按规定单独估价作为固定资产入帐的土地
C. 房屋和建筑物
D. 融资租入和以经营租赁方式租出的固定资产
[多项选择]下述金融机构哪些不能创造派生存款（）。
A. 中央银行
B. 商业银行
C. 投资银行
D. 证券公司
E. 保险公司
[多项选择]银行业金融机构哪些固定资产应计提折旧（）
A. 以经营租赁方式租入的固定资产
B. 按规定单独估价作为固定资产入帐的土地
C. 房屋和建筑物
D. 融资租入和以经营租赁方式租出的固定资产
[判断题]对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理。
