更多"金融机构出现以下哪些情形，应当经中国人民银行批准，否则将给予处罚（）"的相关试题:
[多项选择]以下哪些属于《中国人民银行金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》列明的有权查询、冻结或扣划的机关。（）
A. 人民法院
B. 税务机关
C. 海关
D. 人民检察院
E. 公安机关
[多项选择]根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，中国人民银行可以进行罚款（）。
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C. 违反保密规定，泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
[多项选择]《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利（）
A. 行政处罚权
B. 建议处分权
C. 责令停业整顿
D. 吊销经营许可证
[多项选择]金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下哪些反洗钱信息（）
A. 执行客户身份识别制度的情况
B. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D. 反洗钱宣传和培训的情况
[填空题]为维护金融稳定，当银行业金融机构出现支付困难时，中国人民银行经（）批准，有权对银行业金融机构进行（）。
[简答题]金融机构根据中国人民银行的有关规定确定的利率包括哪些？
[多项选择]中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报哪些部门（）
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国证券监督管理委员会
C. 中国保险监督管理委员会
D. 国务院
[单项选择]中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于（）人，并应出示执法证。
A. 2
B. 1
C. 3
D. 5
[判断题]中国人民银行可以为在中国人民银行开立帐户的金融机构办理再贴现。
[单项选择]中国人民银行及其分支机构有权对金融机构实施现场检查，中国人民银行或者其省一级分支机构有权实施调查核实可疑交易活动，检查人员与调查人员均不得少于（）人，并应出示执法证和检查、调查通知书；询问时应当制作询问笔录，并经被询问人核对确认。
A. 5
B. 3
C. 2
D. 10
[多项选择]对年检不合格的金融机构，中国人民银行可以予以下列哪些处罚（）
A. 限期改正
B. 缓办年检登记，并要求其进行整顿
C. 进行经济处罚
D. 建议更换法定代表人或主要负责人
E. 责令其停业整顿，并予以公告
[判断题]《金融统计管理规定》适用于中国人民银行，以及经中国人民银行批准从事金融业务的中资金融机构。
[多项选择]金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送以下资料（）
A. 反洗钱统计报表
B. 信息资料
C. 会计报表
D. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
[单项选择]境外机构在中国境内银行业金融机构开立的人民币银行结算账户的存款利率，按中国人民银行公布的（）存款利率执行。
A. 活期
B. 浮动
C. 三个月
D. 半年
[判断题]中国人民银行不得对非银行金融机构提供贷款，但可向商业银行提供担保。
[单项选择]中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写（）。
A. 《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》
B. 《反洗钱非现场监管质询通知书》
C. 《反洗钱非现场监管走访通知书》
D. 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
[判断题]中国人民银行不得向各级政府部门、非银行金融机构提供贷款。
[多项选择]中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列哪些行为进行检查监督？（）
A. 执行有关存款准备金管理规定的行为
B. 与中国人民银行普通贷款有关的行为
C. 执行有关人民币管理规定的行为
D. 执行有关反洗钱规定的行为
E. 执行有关白银管理规定的行为
[单项选择]持有人对被金融机构收缴人民币的真伪有异议的，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请，经鉴定为真币的，应（）
A. 由鉴定单位交收缴单位退还持有人
B. 由鉴定单位退还持有人
C. 由鉴定单位交收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人，收回持有人的《假币收缴凭证》，盖有”假币”戳记的人民币按损伤人民币处理
D. 由鉴定单位退还持有人，并收回《假币收缴凭证》
