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[单项选择]各营业机构成立由（）任组长，营业机构各部门联合组成的重点可疑交易报告认定小组，对重点可疑交易进行分析和判定。
A. 支行行长
B. 支行副行长
C. 营业室经理
D. 总会计
[单项选择]营业机构通过现代化支付系统发生业务的资金在（）清算。
A. 交易当日日间
B. 交易当日日终
C. 交易次日日间
D. 交易次日日终
[判断题]营业机构应通过个人结售汇系统办理个人结汇业务，真实、准确录入相关信息，并将办理业务的相关材料至少保存15年备查。
[单项选择]营业机构对审批不通过的账户业务可做资料补充或拒绝处理，营业机构联系客户补充相关材料的，可在（）日内通过COS_T系统替换补扫，重新提交审批。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]实施柜员制的营业机构，营业第一天主管需进行现金初始化交易，对于柜员上岗，还需要做的交易是（）
A. 1105－2领用现金
B. 1105－1上缴现金
C. 1102－1人行调入现金
D. 1106－1柜员现金交接
[单项选择]营业机构对私报告员必须在（）内进入反洗钱监测系统中的大额支付交易“补录交易数据表”对T日提取的未通过校验的大额交易进行补录。
A. T+1日至T+3日
B. T+1日至T+4
C. T+1日至T+5日
D. T+1日至T+6日
[单项选择]华夏银行分行重点可疑交易认定小组接到营业机构提交的重点可疑交易报告后（）工作日内进行复核。
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 5个
[单项选择]营业机构员工发现重点可疑交易线索后，应立即向营业机构反洗钱监测岗人员或（）报告。
A. 行长
B. 副行长
C. 营业室经理
D. 柜员
[单项选择]营业机构提交重点可疑交易报告后，认定小组组长指定客户经理进行（）尽职调查，进一步获取单位或个人相关信息。
A. 不需要
B. 简化
C. 标准
D. 强化
[单项选择]（）营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析、识别和初步认定，有合理理由认为其可疑的，对其可疑交易行为进行详细描述。
A. 每日
B. 每周
C. 每旬
D. 每月
[单项选择]通过综合业务系统查询客户在人民银行同城其他营业机构开立有账户的，应主动与（）进行联系。
A. 人行
B. 开户机构
C. 客户
D. 上级主管部门
[判断题]根据大额支付系统规定，同属一个清算中心的营业机构之间可以通过支付系统办理大额支付业务。
[单项选择]未参加人民银行大额支付系统的营业机构如需办理大额支付系统业务应通过（）办理。
A. 支行营业部
B. 支行清算中心
C. 其挂靠的参加大额支付系统的营业机构
D. 靠近的营业机构
[判断题]金融机构不得通过营业机构买卖记账式国债。
[多项选择]《内蒙古农村信用社核心业务系统操作规程》中所称营业机构是应用系统的内蒙古农村信用社各级营业机构，包括：（）。
A. 本部
B. 营业部
C. 信用社
D. 分社
[单项选择]营业机构每日营业终了应执行哪个交易后机构状态会变为“脱机”（）。
A. 9198
B. 29192
C. 9199
D. 9780
[单项选择]营业机构按日将交易凭证传送至监控中心进行影像处理，交易日后的（）个工作日之内，交易凭证必须送到监控中心。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]需要取消本营业机构当日或指定日期的录入未核销交易时，柜员选择（）交易处理，打印记账凭证。
A. 0199抹账
B. 4299抹账
C. 2248录入流水取消
D. 9099抹账
[单项选择]营业机构之间采用（）的外汇清算方式，即营业网点与分行、分行与总行之间通过系统自动同时记账实现资金清算。
A. 内部记账
B. 账户结转
C. 实付资金
D. 单边记账
