题目详情
当前位置:首页 > 财经类考试 > 反洗钱考试
题目详情:
发布时间:2023-10-14 09:08:14

[单项选择]各营业机构成立由()任组长,营业机构各部门联合组成的重点可疑交易报告认定小组,对重点可疑交易进行分析和判定。
A. 支行行长
B. 支行副行长
C. 营业室经理
D. 总会计

更多"各营业机构成立由()任组长,营业机构各部门联合组成的重点可疑交易报告认"的相关试题:

[判断题]普法领导小组是公司普法工作领导机构,由总经理任组长,总法律顾问任副组长,各部门经理为成员组成,对全公司的普法工作进行指导、协调、督促、检查和验收。
[单项选择]各级各单位要成立由()任组长、分管领导任副组长和职能部门负责同志参加的案件防控工作领导机构。
A. 理事长
B. 主任
C. 内勤主任
D. 主要领导
[单项选择]在《公安边防船艇损害管制规定》中要求,艇应建立艇体检查组,由()任组长,()任副组长。
A. 机电长;枪帆长
B. 副艇长;航通长
C. 副艇长;机电长
[单项选择]华夏银行反洗钱领导小组是全行反洗钱工作的管理机构,由总行分管副行长任组长,会计部、合规部、国际业务部、公司业务部、个人业务部、法律事务部等相关部门()人员担任成员。
A. 总经理以上
B. 总经理以下
C. 副总经理以上
D. 副总经理以下
[简答题]中外合.经营企业的董事会或者联合管理机构如何组成?
[单项选择]加强与各部门、各支行的协调、沟通,定期、不定期向各部门、各支行反馈事后监督中存在问题,属于农合机构会计结算条线人员的岗位职责中的()。
A. 账户管理
B. 业务支持
C. 事后监督管理
D. 业务监督
[单项选择]二类会议为各部门或各直属机构召开的,要求()参加。
A. 下辖一级机构负责人参加的研究重要综合性问题的会议
B. 下辖一级机构主管相关工作的负责人及相关人员参加的会议
C. 下辖一级机构相关部门负责人或有关人员参加的会议
D. 下辖一级机构相关部门全体人员参加
[单项选择]各一级(直属)分行成立“产权完善专项工作组”,由()任组长。产权完善专项工作组组长为房地产确权支出管理的第一责任人。
A. 一把手
B. 分管行长
C. 财务部门经理
D. 实物管理部门经理
[单项选择]BANCS待解付的汇款挂账账户“8341汇入汇款”按各省行()集中开立并监管,各部门各机构不再分设。
A. 计划财务部
B. 个人业务部
C. 收付账务部
[单项选择]为确保安全问题“清单式”管理工作实效,淄博矿业集团公司成立专门领导小组,由()任组长,其他班子成员任副组长,安全生产副总工程师和有关部门负责人为成员。
A. 董事长、总经理
B. 总工程师
C. 副总经理
[单项选择]营业网点所在行社成立文明服务规范工作领导小组,()任组长。
A. 董(理)事长
B. 分管行长(主任)
C. 网点负责人
D. 行社主要负责人
[单项选择]三类会议为专题会议,各部门或各直属机构召开的,要求()参加。
A. 下辖一级机构负责人参加的研究重要综合性问题的会议
B. 下辖一级机构主管相关工作的负责人及相关人员参加的会议
C. 下辖一级机构相关部门负责人或有关人员参加的会议
D. 下辖一级机构相关部门全体人员参加
[单项选择]中央国家机关各部门、各单位和县级以上地方人民政府公共机构节能管理部门要建立数据质量抽查和会审机制,每年对所辖(属)()以上的公共机构进行抽查。
A. 2%
B. 5%
C. 10%
D. 15%
[单项选择]1924年夏,中共青岛组成立,隶属于中共济南地委,()任组长。
A. 王尽美
B. 俞启威
C. 邓恩铭
D. 杨振声
[单项选择]财务公司应明确划分各机构、各部门、各岗位的任务、职责和权限,建立职责分离、横向纵向相互监督制约的机制,并对关键岗位的人员实行()。
A. 定期轮岗制
B. 定期晋升制
C. 定期培训制
D. 定期审核制
[单项选择]美国政府各部门应对其负责的机构是()。
A. 众议院
B. 参议院
C. 总统
D. 选民
[判断题]项目部应成立合同评审小组,项目经理任组长,合同评审应形成书面评审意见并上报公司。
[单项选择]联合团队是指总行与哪些人员联合组成的服务团队()。
A. 合作中介
B. 合作银行
C. 各分行
D. 总行专家顾问
[简答题]叉车起重机构的组成?

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码