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[多选题]银行为非金融机构客户办理外债还本付息业务时，应审核外债提前还本付息是否合理。（ ）
A.原则上要求经外汇局登记的外债合同有提前还款的条款
B.债权人、客户均同意提前还款
C.由银行提出申请，方能办理提前还款
D.外债合同没有提前还款条款的，不得提前还款
[判断题]客户身份识别包括四个流程,考虑到不同业务的洗钱风险不尽相同,金融机构在办理某些特定业务时,无须完整履行客户身份识别全流程,仅需履行部分环节。( )
A.正确
B.错误
[多选题]各分支机构在办理保险业务时，除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条规定的情形外，还应关注以下（）异常交易
A.大额保险产品与客户身份、财务状况不符
B.宁愿损失投连险等产品的初始费用执意解除合同
C.退保时要求将保费和保单现金价值汇往投保人以外的其他人
D.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保
E.对于万能险种等可以任意追加保费的保险产品，客户突然要求改变原来银行转账的方式而改用大额现金或支票追加大额保费，却不能给出相关证明文件或不能合理解释原因
F.支付赔偿金、给付保险金时，出现客户委托他人代领、强烈要求收取现金、支票或要求将资金汇往被保险人、受益人以外的第三人
[单选题]金融机构按规定为B类企业办理信用证开证业务时，应通过货物贸易外汇监测系统将（ ）从相应可收付汇额度中扣除。
A. 付汇金额
B. 开证金额
C. 报关金额
D. 收汇金额
[判断题]我行代理其他金融机构办理保函业务时,其会计处理应比照他行开立保函业务办理。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在办理个人信贷业务时,应在办理业务前联网核查相关个人的公民身份信息。( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构在办理业务时发现假人民币而未收缴的,中国人民银行可对该银行业金融机构处以( )。
A. . 1千元以上5千元以下罚款;
B. . 1千元以上5万元以下罚款;
C. . 1万元以上5万元以下罚款;
D. . 5万元以上罚款。
[单选题]经核实，某金融机构网点业务人员办理业务时发现100元人民币是假币，该业务人员将100元人民币退还给持有人，中国人民银行应当对该金融机构处罚措施为（）。
A.对金融机构处以1000元以上5万元以下罚款
B.对金融机构处以1000元以上1万元以下罚款
C.对金融机构处以1000元以下罚款
D.对金融机构处以1万元以下罚款
[单选题]金融机构在办理业务时发现假硬币，处理方法为（）。
A.应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记
B.应当面加盖“假币”字样的戳记
C.应当面加盖“假币”字样的戮记，并以统一格式的专用袋加封
D.应使用统一格式的专用袋加封
[多选题]金融机构在办理以下哪些业务时,需要进行联网核查( )。
A.个人消费贷款
B.开立单位银行结算账户
C.票据结算业务
D.汇兑
[单选题]资产管理业务是金融机构的（ ）业务，金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益。
A.表外
B.中间
C.表内
D.担保
[单选题] 今日某分行A支行在办理客户W的冠字号码查询业务时，因客户提供的信息复杂不能在规定期限内完成该业务的情况调查与处理，经领导核批后，向客户说明了具体原因，并可最多延长（ ）个工作日。
A.15
B.20
C.30
D.60
[单选题]行政许可采取统一办理或者联合办理、集中办理的，行政机关应当在规定的期限内进行办理。下列说法正确的是（）
A.办理的时间最多不得超过45日;
B.45日内不能办结的，经本级人民政府负责人批准，可以延长10日;
C.办理的时间不得超过45日，45日内不能办结的，经本级人民政府负责人批准，可以延长15日，并将延长期限的理由告知申请人;
D.45日内不能办结的，经上一级主管部门负责人批准，可以延长15日
[判断题]各分行在代理其他金融机构办理电子商业汇票业务时,不仅可以做本地机构的代理接入,也可以做异地机构的代理接入,同时需要监控接入机构的业务量和使用情况。
A.正确
B.错误
