更多"[多选题]各分支机构在办理保险业务时，除《金融机构大额交易和可疑交易报"的相关试题:
[多选题]本行各分支机构代理保险业务时，不得有以下行为（ ）。
A.擅自变更保险条款、擅自提高或降低保险费率
B.与被保险人或其他第三方恶意串通或隐瞒重大事项欺骗保险公司
C.利用职业便利或使用不正当手段强迫、引诱或限制投保人、被保险人投保或转换保险人
D.挪用或侵占保费
E.兼做保险经纪业务或代理再保险业务
[多选题]本行各分支机构代理保险业务时，不得有以下行为（ ）。 厦国银发〔2020〕17号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构代理保险业务管理办法》的通知
A.擅自变更保险条款、擅自提高或降低保险费率
B.与被保险人或其他第三方恶意串通或隐瞒重大事项欺骗保险公司
C.利用职业便利或使用不正当手段强迫、引诱或限制投保人、被保险人投保或转换保险人
D.挪用或侵占保费
E.兼做保险经纪业务或代理再保险业务
[判断题]《高铁快运业务管理办法》第十一条规定，高铁快运业务办理实行实名制。
A.正确
B.错误
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定金融机构应当报告哪些大额交易？
[多选题]除遵守本办法规定的销售行为等相关要求外，本行各分支机构代理保险业务时，还不得有以下行为：。
A.在保险公司提供的保险单条款之外，擅自与投保人另行约定其它条款或变更保单原条款内容、擅自提高或降低保险费率
B.与被保险人或其他第三方恶意串通或隐瞒重大事项欺骗保险公司
C.利用职业便利或使用不正当手段强迫、引诱或限制投保人、被保险人投保或转换保险人
D.挪用或侵占保险费
E.兼做保险经纪业务或代理再保险业务
F.将保险代理业务转委托给其他机构或个人
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的金融机构应当向反洗钱监测分析中心报告大额交易有（ ）种。
A..4
B.5
C.15
D.17
[多选题]（ ）的机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。
A.非银行支付机构
B.从事汇兑业务
C.基金销售业务
D.银行卡清算机构
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指出:“金融机构应当设立专门的（ ）,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。”
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：()
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C.自然人银行账户之间以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
[判断题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境的大额人民币报告标准是( )
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）
B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上（含10万元）
C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）
D.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）
[单选题]《Q/CSG2052074-2021中国南方电网有限责任公司基建安全管理办法》第十一条规定： 施工单位应设立项目安全生产管理机构，按规定配备专（兼）职安全生产管理人员，制定（ ）和操作规程。
A.安全生产责任制度
B.安全教育培训制度
C.安全管理制度
D.安全生产管理制度
[单选题]最新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。
A.2006年10月31日
B.2006年11月14日
C.2007年3月1日
D.2017年7月1日
