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[单项选择]如发现客户有意隐瞒（）的信息等异常情况时，应对汇款人采取必要的尽职调查措施。
A. 汇款人
B. 收款人
C. 汇款人或收款人
D. 以上均不是
[单项选择]各级行应在自身能力范围内确保（）在汇款交易链条的每一个环节完整传递或保存，不得通过隐瞒汇款人或收款人信息的方式规避国内外监管。
A. 汇款人信息
B. 收款人信息
C. 汇款基本信息
D. 汇款用途信息
[多项选择]速汇款业务是指个人客户委托工商银行将人民币款项汇给境内指定收款人（汇款人可提供收款人姓名，不提供收款人账、卡号），并由收款人凭有效证件、预留密码、业务编号在工商银行指定汇入网点办理支取的业务。其业务特点为“先解付后清算”。柜员在办理客户代理现金大额存款时，应该提供（）。
A. 有效证件
B. 汇款人信息
C. 预留密码
D. 业务编号
[判断题]汇款人汇款后，银行给汇款人的汇款回单，收款银行的给收款人的收帐通知表示该笔汇款已转入收款人账户。（）
[判断题]汇款人汇款后，银行给汇款人的汇款回单，表示该笔汇款已按汇款人要求转入收款人账户。（）
[判断题]对汇款人、收款人的查询查复事项，汇款人或收款人可以通过自治区联社或旗县联社进行查询。
[单项选择]境外汇款申请书中涉及的汇款人、收款人、收款银行等汇款信息必须用（）填写。
A. 小写英文
B. 大写英文
C. 中文
[单项选择]收集和保存代理国际汇款业务客户身份的真实、完整信息，通过（）核实汇款人和收款人的有效身份证件。
A. 联网核查公民身份信息系统
B. 武汉分行会计综合管理平台
C. 信贷管理系统
D. 国家外汇管理局应用服务平台
[判断题]无账号（卡号）汇款是指汇款人向工行提供收款人姓名，不提供收款人账号（卡号），由收款人凭本人有效身份证件、汇款密码、汇款业务编号等到工行办理款项解付的汇款；如为他人代办理，还须同时出示代理人有效身份证件。
[单项选择]在罐内作业中，监护人如发现罐内有异常情况时，应（）。
A. 立即进入罐内，从事急救工作
B. 立即进入罐内，将罐内人员救出
C. 立即召集急救人员，将罐内人员救出
D. 立即召集急救人员，从事罐内急救
[判断题]MT202汇款报文当事方中，汇款人和收款人有一方不能是金融机构。
[单项选择]柜员发现汇款人、收款人、金额等汇款要素录入错误，经审批退汇或抹账后，汇款人要求继续汇出的，柜员重做“汇出”交易，并（）。
A. 并免收汇款费用
B. 重收汇款费用
C. 按汇款费用的50%收取
D. 按汇款费用的30%收取
[多项选择]邮政密码汇款时指汇款人自行设定取款密码，并将（）告知收款人，由收款人到汇兑联网网点取款的业务。
A. 预留取款密码
B. 收款人姓名
C. 汇票号码
D. 汇款金额
[简答题]对于汇款人要求同时更改收款人户名、账号、收款行的电汇业务如何处理？
[单项选择]漫游汇款是指汇款人通过网上银行将款项汇出或收款人通过网上银行兑付款项的汇兑业务。漫游汇款单笔汇款金额不能超过人民币（）万元。
A. 1
B. 2
C. 5
D. 10
[简答题]通过专业版进行网银跨境汇款，当汇款人为境内个人时，收款人有哪些规定？
[单项选择]汇兑结算如用于在汇入行支取现金，则汇款人和收款人必须是（）。
A. 汇款人为单位，收款人为个人
B. 汇款人为个人，收款人为单位
C. 汇款人和收款人均为单位
D. 汇款人和收款人均为个人
[单项选择]为客户向（）汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息。
A. 境外
B. 境内系统内
C. 境内系统外
D. 以上都不对
[单项选择]汇款人对汇出银行已经汇出的款项可以申请退汇。汇款人要求退汇时，对收款人在汇入行开立账户的，由（）与收款人联系退汇。
A. 汇出行
B. 汇入行
C. 汇款人
D. 付款人
