更多"收集和保存代理国际汇款业务客户身份的真实、完整信息，通过（）核实汇款人"的相关试题:
[判断题]代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，保存期限为5年。（）
[单项选择]已开展为国际汇款公司代理国际汇款业务的金融机构应立即按通知要求对本机构代理国际汇款业务反洗钱工作进行改进，并在（）日内将改进情况报中国人民银行总行。
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
[判断题]速汇金（英文名为MONEYGRAM），是收款人凭汇款人向其提供的汇款密码及有效身份证件，在银行网点取得境外代理行的授权后为其办理支取现金或转账结算的一种国际汇款产品。
[单项选择]代理机构还应提高对代理国际汇款业务交易监测的（），确保能够实时监测和记录单一客户在本机构不同代理网点发生的多笔交易，能够及时发现已被监管机构和司法机关通报人员的交易。
A. 有效性
B. 完整性
C. 时效性
D. 齐全性
[单项选择]代理机构应全面评估代理国际汇款业务各个环节的潜在洗钱风险和恐怖融资风险，充分了解（）反洗钱内部控制体系的构成与运作情况。
A. 代理机构
B. 境外机构
C. 被代理机构
D. 汇款机构
[单项选择]金融机构在办理代理国际汇款业务时，应加强客户身份识别，单笔（）以上的现金收、汇款，应复印留存身份证件。
A. 500美元
B. 1000美元
C. 5000美元
D. 10000美元
[单项选择]（）是指邮政银行代理国际汇款公司办理的个人国际速汇业务。
A. 国际速汇汇款
B. 银邮汇款
C. 附言
D. 邮政汇款
[单项选择]在办理汇兑过程中，如果收款人转账支付的，应由原收款人向银行填制支款凭证，并由本人交验身份证件办理支付款项。但该账户的款项只能转入单位或个体工商户的（）账户。
A. 存款
B. 储蓄
C. 信用卡
D. 存款或储蓄
[多项选择]个人国际汇款业务的特殊业务包括（）。
A. 查询
B. 退汇
C. 改汇
D. 冻结和扣划
[多项选择]个人国际汇款业务的基本业务包括（）。
A. 国际速汇汇款
B. 银邮汇款
C. 附言
D. 邮政汇款
[多项选择]下列哪些金融机构可以代理西联汇款业务（）
A. 中国银行
B. 中国农业银行
C. 中国光大银行
D. 中国邮政储蓄银行
[简答题]简述邮政储蓄国际汇款业务的概念和业务分类。
[单项选择]全能型代理西联汇款业务网点办理发往美国地区的西联汇款发汇业务单笔金额最高为（）。
A. 9000美元（不含）
B. 9000美元（含）
C. 10000美元（不含）
D. 10000美元（含）
[单项选择]全能型代理西联汇款业务网点办理发往除美国地区以外的西联汇款发汇业务单笔金额最高为（）。
A. 9000美元（不含）
B. 9000美元（含）
C. 15000美元（不含）
D. 15000美元（含）
[单项选择]为客户办理代理西联汇款业务后，（）要打印西联汇款收、发汇报表。
A. 每个工作日
B. 每旬
C. 每月
D. 定期
[简答题]办理个人国际汇款业务的注销业务前，应该先怎样处理？
