更多"代理机构还应提高对代理国际汇款业务交易监测的（），确保能够实时监测和记"的相关试题:
[单项选择]已开展为国际汇款公司代理国际汇款业务的金融机构应立即按通知要求对本机构代理国际汇款业务反洗钱工作进行改进，并在（）日内将改进情况报中国人民银行总行。
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
[判断题]代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，保存期限为5年。（）
[单项选择]金融机构在办理代理国际汇款业务时，应加强客户身份识别，单笔（）以上的现金收、汇款，应复印留存身份证件。
A. 500美元
B. 1000美元
C. 5000美元
D. 10000美元
[单项选择]代理机构应全面评估代理国际汇款业务各个环节的潜在洗钱风险和恐怖融资风险，充分了解（）反洗钱内部控制体系的构成与运作情况。
A. 代理机构
B. 境外机构
C. 被代理机构
D. 汇款机构
[单项选择]银行国际汇款业务品种主要有代理西联汇款业务、银邮汇款业务、邮政国际汇款业务，整体品牌为（）。
A. VISA全球转账
B. 一汇通
C. 储汇聚财
D. 速汇金
[单项选择]开办结售汇、国际汇款业务的网点，还应取得属地外汇局核发的（）
A. 金融许可证
B. 金融机构标识码
C. 组织机构代码
D. 证和营业执照
[多项选择]下列哪些金融机构可以代理西联汇款业务（）
A. 中国银行
B. 中国农业银行
C. 中国光大银行
D. 中国邮政储蓄银行
[单项选择]开展国际汇款业务过程中，国际汇款业务涉及的主要法律文件不包括以下（）
A. 汇款申请书
B. 汇票
C. 代收代付协议
D. 支付通知书
[多项选择]个人国际汇款业务的特殊业务包括（）。
A. 查询
B. 退汇
C. 改汇
D. 冻结和扣划
[多项选择]个人国际汇款业务的基本业务包括（）。
A. 国际速汇汇款
B. 银邮汇款
C. 附言
D. 邮政汇款
[简答题]简述邮政储蓄国际汇款业务的概念和业务分类。
[单项选择]国际业务中，国际汇款业务可能面临的法律风险不包括以下（）
A. 违反监管的法律风险
B. 银行与移动通讯服务商之间的纠纷
C. 汇出行与汇入行的偿付风险
D. 汇出行与汇款人的契约风险
[单项选择]开展国际汇款业务过程中，农村中小金融机构从事外汇汇款业务须具备以下（）资格。
A. 出售支票的资格
B. 签发银行汇票的资格
C. 经营外汇业务的资格
D. 开展贷款业务的资格
[简答题]办理个人国际汇款业务的注销业务前，应该先怎样处理？
[单项选择]试算（1637-人民币汇出汇款）交易现金汇款业务的收费时，如“现转标志”选择0-现金，“业务交易账号”应输入（）
A. 其他应收款账户账号
B. 其他应付款账户账号
C. 柜员现金尾箱账号
D. 手续费收入账户账号
[单项选择]如果一个客户来中行办理国际汇出汇款业务，该笔业务的入口交易码是（）。
A. 21093
B. 20016
C. 21021
D. 20017
