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[多项选择]在药品采购时，采购人员应当核实、留存供货单位销售人员（）资料。
A. 加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件
B. 加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书
C. 供货单位及供货品种相关资料
D. 其他企业相关资料
[判断题]未能在提交开户资料时预留印鉴的，对后续来行办理印鉴预留人员应做好身份识别，来行办理人员必须为单位法定代表人或其授权人。
[多项选择]在进行单位预留银行印鉴建档时，审核要点有哪些（）
A. 预留印鉴是否清晰，是否符合电子验印的建档标准
B. 一式三联印鉴卡上所有加盖的印章是否对应一致
C. 是否使用原子印章作为预留银行印鉴，不允许使用原子章
D. 印鉴卡背面的单位公章与各类开户资料上加盖的单位公章是否一致
[单项选择]对于单位日支付金额超过（）万的，需进行大额资金支付交易核实制度。
A. 100
B. 300
C. 500
D. 1000
[多项选择]柜员收到（）经审查借款单位预留印鉴及相关资料无误后，作单位贷款发放交易处理，进行开户、放款
A. 指标单
B. 核定贷款指标通知书
C. 借款合同副本
D. 贷款转存凭证
[单项选择]柜员开立单位卡时应与（）进行电话核实，在“开卡书面申请”上记录核实情况（包括单位核实人姓名、核实的电话号码、核实结果、核实日期及时间等），并签章确认，核实无误后方可为客户办理开卡手续。
A. 单位负责人或财务负责人
B. 主办会计
C. 企业出纳
D. 账户管理人
[判断题]对申领人资信情况进行电话核实，一般适用于本地大、中型企、事业单位或国家机关工作人员的资信情况核实。
[单项选择]下列人员中不得办理开户单位变更预留印鉴手续的是（）
A. 法定代表人
B. 单位负责人
C. 单位总会计师
D. 法人授权人
[多项选择]某单位财务人员向银行谎称原预留银行的印鉴丢失，无法向工商管理部门提供样式，要求银行提借预留印鉴复印件，经办人员认为该客户为大客户，便复印该单位预留印鉴样式交该财务人员，后该财务人员凭样式私自刻制印章。请指出该银行经办人员违反的条款及给予的处理档次。（）
A. 给予有关责任人员记过至开除处分
B. 违规向他人提供预留印鉴的
C. 警告
D. 未有违规行为
[多项选择]单位客户办理基金转托管转入业务，须提供（）、加盖单位公章的法人授权书、单位预留印鉴和单位结算账户。
A. 组织机构代码证或企业法人营业执照（事业单位法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书）正本或副本原件及加盖公章的复印件
B. 经办人的有效身份证件原件
C. 经办人有效身份证复印件
D. 法人有效身份证件原件
[多项选择]挂失单位预留印鉴章应提交（）。
A. 正式公函
B. 开户许可证
C. 营业执照
D. 司法机关证明文件
[多项选择]材料检验人员组织施工单位、建设单位等人员进行材料的检验，同时监理员要求施工单位准备好（）等。
A. 材料清单
B. 材料购买合同
C. 相关证明文件
D. 检验合格证
[多项选择]单位预留银行签章变更，认真审核单位提交的申请变更公函是否写明（）
A. 变更原因
B. 新签章启用日期
C. 并加盖与原预留银行签章有明显区别的新签章
D. 是否在公函上注明必须交回盖有旧签章的空白重要凭证种类、数量、编号等资料等
[单项选择]开户单位购买空白重要凭证，应要求其填写（），并加盖预留签章。柜员应审核开户单位预留签章和购买人身份证件，核验开户单位预留密码后办理。
A. 收费凭条
B. 收费凭证
C. 现金存款凭条
D. 要素请领单
[多项选择]单位客户办理基金转托管转出业务，须提供（）、法人授权书、单位预留印鉴和单位结算账户。
A. 组织机构代码证或企业法人营业执照（事业单位法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书）正本或副本原件及加盖公章的复印件
B. 经办人的有效身份证件原件
C. 经办人有效身份证复印件
D. 法人有效身份证件原件
[单项选择]（）人员或相关管理人员接到举报信息核实指令后，应立即对举报信息进行查实，相关部门和单位须给予全力支持和配合。
A. 业务
B. 审计
C. 会计
[多项选择]单位预留热线验证联系人时，应出具（）
A. 法定代表人或单位负责人身份证件
B. 热线验证联系人授权书
C. 授权书应记载被授权人姓名、职务、移动电话、办公电话
D. 初审部门审核无误后在印鉴卡片上进行批注
E. 上级主管部门同意授权书
