更多"反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和"的相关试题:
[单项选择]总行业务管理员于数据报送日（）登陆中国反洗钱监测分析系统查看数据报送回执。
A. 当日
B. 次日
C. 当月
D. 当季
[单项选择]（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
A. 董事会下设专业委员会
B. 反洗钱工作领导小组
C. 反洗钱监测分析中心
D. 反洗钱工作办公室
[单项选择]总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与（）和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
A. 人民银行
B. 银监会
C. 总行
D. 公安部
[单项选择]反洗钱信息管理系统，主要实现由农业行向（）反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。
A. 公安部
B. 人民法院
C. 中国人民银行
D. 其他银行
[单项选择]（）负责银行日常反洗钱数据的维护、校验和报送，对各类反洗钱数据的完整性、准确性进行判断。
A. 分行复核人员
B. 支行录入人员
C. 总行汇总人员
D. 总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员
[单项选择]总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与人民银行和（）沟通相关情况。
A. 银监会
B. 总行
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心
[单项选择]华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送（）。
A. 内部机构信息
B. 新建机构负责人
C. 营业执照号
D. 人民银行的批复
[单项选择]会计主管应严格执行《反洗钱管理办法》，督促操作人员（）按要求核对上报反洗钱系统数据，做好大额交易台账，并按规定下载或打印反洗钱各类报表，分类装订保管。
A. 每天
B. 每月
C. 每季
D. 每年
[单项选择]以下交易不由华夏银行进行反洗钱数据报送的是（）。
A. 客户通过境外银行卡发生的大额交易华夏银行为收单行
B. 客户持招行卡在华夏银行ATM机上取款
C. 客户持华夏卡在交通银行的ATM机上取款
D. 客户在柜台使用本人从华夏卡中向工商银行汇款
[单项选择]《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。
A. 总行与支行
B. 总行与分支行
C. 总行与分行
D. 分行与支行
[多项选择]反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供（）系统使用。
A. 借记卡欺诈监控系统
B. 操作风险系统
C. 客户风险等级分类系统
D. IFAR
[单项选择]反洗钱工作计划年度报告每年（）根据全行反洗钱工作计划制定报送。
A. 年初
B. 年末
C. 1月底
D. 7月初
[单项选择]华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
A. 电子
B. 书面
C. 信函
D. 通报
[单项选择]华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。
A. 公安机关
B. 银监会
C. 人民银行反洗钱监测分析中心
D. 银行业协会
[单项选择]各级反洗钱管理部门应确保报送的反洗钱信息的准确性和完整性。出现报送信息不准确或不完整，应在（）工作日内补充或更正。
A. 3个工作日内上报
B. 5个工作日内上报
C. 10个工作日内上报
D. 15个工作日内上报
[单项选择]总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑交易报告于可疑交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。
A. 5个
B. 10个
C. 15个
D. 30个
[单项选择]总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，大额交易报告于大额交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。
A. 2个
B. 5个
C. 10个
D. 15个
[单项选择]总行反洗钱业务部门应按要求向（）报送反洗钱信息。
A. 总行反洗钱领导小组
B. 总行反洗钱工作办公室
C. 董事会
D. 监事会
[单项选择]反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的（）、限期整改等监管措施的行为。
A. 行政处罚
B. 风险预警
C. 经济处罚
D. 风险评估
