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[单项选择]对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获一类案件的，奖励金额（）元。
A. 1万元
B. 3万元
C. 5万元
D. 10万元
[单项选择]中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档，按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和（）。
A. 查询
B. 查看
C. 分析
D. 归档
[单项选择]中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行（），按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和查询。
A. 分类归档
B. 合并归档
C. 分部门归档
D. 异地存放
[单项选择]反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的反洗钱岗位准入培训考试，成绩合格获得（）。
A. 上岗证
B. 岗位准入合格证
C. 岗位合格证
D. 从业资格证
[多项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。
A. 指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C. 参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D. 在职责范围内调查可疑交易活动
E. 对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
[单项选择]对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取（）措施。
A. 撤销交易
B. 冻结账户
C. 临时止付
D. 报告公安部门
[单项选择]（）负责全行数据的汇总，生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的文件。
A. 分行复核人员
B. 支行录入人员
C. 总行汇总人员
D. 总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员
[判断题]反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责，金融机构应当予以积极配合。
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有（）。
A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存
E. 临时冻结
[单项选择]保险业金融机构在接受中国人民银行反洗钱现场调查的过程中，依法享有的合法权益不包括（）。
A. 拒绝检察权
B. 对检查事实作出解释或提出申辩意见权
C. 监督举报权
D. 合规免责权
[单项选择]（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
A. 董事会下设专业委员会
B. 反洗钱工作领导小组
C. 反洗钱监测分析中心
D. 反洗钱工作办公室
[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。
[单项选择]反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的（）培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。
A. 反洗钱持证上岗
B. 反洗钱培训
C. 反洗钱岗位准入
D. 反洗钱管理培训
[单项选择]反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理，及时发现风险（）和洗钱线索，配合中国人民银行预防和监控洗钱活动，协助其他有权机关打击洗钱犯罪的需要。
A. 隐患
B. 性质
C. 程度
D. 状况
[单项选择]中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。
A. 信息报送内容
B. 信息收集内容
C. 反洗钱数据征集内容
D. 反洗钱数据报送内容
[单项选择]对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向（）当地分支机构报告并采取临时止付措施。
A. 银监会
B. 中国人民银行
C. 金融管理办公室
D. 公安局
[判断题]中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
[判断题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。
