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[单项选择]以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是（）。
A. 联系方式
B. 工作单位地址
C. 身份证件的有效期限
D. 年龄
[判断题]身份证件的有效期限也属于自然人客户的身份基本信息。
[多项选择]自然人客户的身份基本信息包括（）等。
A. 客户的姓名
B. 客户的性别
C. 客户的国籍
D. 客户的职业
E. 客户的住所地或者工作单位地址
[单项选择]银行对私客户需要登记的客户身份基本信息不包括（）。
A. 姓名
B. 性别
C. 爱好
D. 国籍
[单项选择]以下哪一项不属于自然人客户的“身份基本信息”（）。
A. 身份证明文件的有效期限
B. 客户亲属的姓名
C. 客户的经常居住地
D. 国籍
[单项选择]登记自然人客户身份基本信息时，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的（）。
A. 住所地
B. 经常居住地
C. 工作地
D. 其他
[单项选择]客户家庭基本信息不包括（）
A. 家庭主要成员的姓名、出生年月日
B. 居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话
C. 理财重点以及中、长期理财目标
D. 资产负债结构
[单项选择]自然人居民身份的认定标准不包括：（）
A. 住所标准
B. 居所标准
C. 住所和居所相结合的标准
D. 主要营业活动所在地标准
[单项选择]OCRM系统中客户基本信息中不包括（）
A. 客户服务等级
B. 资产指数
C. 手机号
D. 成为沃德或交银客户时间
[单项选择]自然人居民身份的认定的标准不包括：（）
A. 住所和居所相结合的标准
B. 国籍标准
C. 意向标准
D. 控制选举权标准
[单项选择]客户身份识别的基本原则不包括（）
A. 风险管理
B. 勤勉尽责
C. 遵循“了解你的客户”的原则
D. 统一性原则
[判断题]代理基金业务（自然人客户建立或修改客户资料），系统中客户身份信息正确齐全的，也要留存身份证复印件。
[判断题]在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。
[单项选择]客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并（）客户有效实名证件的复印件或影印件。
A. 交还
B. 留存
C. 销毁
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应（）。
A. 提交大额报告
B. 提交可疑报告
C. 提交重点可疑报告
D. 提交尽职调查报告
[单项选择]根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应如何处理？（）
A. 继续为客户办理业务
B. 上报大额交易报告
C. 上报可疑交易报告
D. 冻结客户账户
[单项选择]客户持有的有效身份证件不包括（）
A. 居民身份证
B. 军官证
C. 其他证件
D. 临时身份证
[多项选择]代理保险业务需要留存自然人客户身份证复印件的有（）。
A. 现金缴纳保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上的财产保险合同
B. 现金缴纳单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上的人身保险合同
C. 转账缴纳保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上的保险合同
D. 转账缴纳保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上的保险合同
