更多"对所接收的大额交易和可疑交易信息进行筛选和分析后，中国反洗钱监测分析中"的相关试题:
[单项选择]目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。
A. 反洗钱客户风险等级分类系统
B. 反洗钱黑名单监测系统外国政要
C. 反洗钱信息管理系统
D. 内控合规管理信息系统
[单项选择]反洗钱大额和可疑交易数据因为某些原因无法填报的填写替代符号，其中@E代表（）。
A. 对报告个例不适用的数据项
B. 因报告机构自身业务系统原因无法获取的数据项
C. 因国家基础设施和宏观政策原因无法获取的数据项
D. 因其他原因无法获取的数据项
[单项选择]反洗钱大额和可疑交易数据因为某些原因无法填报的填写替代符号，其中@I代表（）。
A. 对报告个例不适用的数据项
B. 因报告机构自身业务系统原因无法获取的数据项
C. 因国家基础设施和宏观政策原因无法获取的数据项
D. 因其他原因无法获取的数据项
[单项选择]反洗钱大额和可疑交易数据因为某些原因无法填报的填写替代符号，其中@N代表（）。
A. 对报告个例不适用的数据项
B. 因报告机构自身业务系统原因无法获取的数据项
C. 因国家基础设施和宏观政策原因无法获取的数据项
D. 因其他原因无法获取的数据项
[单项选择]以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有（）
A. 单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的存、取款交易属于大额交易
B. 单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇属于大额交易
C. 单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务属于可疑交易
D. 每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易
[多项选择]反洗钱大额交易判断标准包括（）。
A. 单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转
C. 自然人银行帐户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或当日累计人民币50万元或外币等值10万美元以上的款项划转
D. 交易一方为自然人、单笔或当日累计等值1万美元以上跨境交易
[单项选择]下列属于反洗钱大额交易特点的有（）
A. 单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易
B. 单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易
C. 单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务
D. 单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
[单项选择]反洗钱信息管理系统，主要实现由农业行向（）反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。
A. 公安部
B. 人民法院
C. 中国人民银行
D. 其他银行
[单项选择]各级行反洗钱专业小组应加强对大额交易和可疑交易的分析研究，编写（）分析报告，分析大额和可疑交易的特点和总体情况。
A. 季度
B. 半年
C. 全年
D. 半年和全年
[单项选择]对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）。
A. 严密监控
B. 重点关注
C. 上报处理
D. 特别监控
[判断题]客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
[判断题]某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准，只需提交较大金额标准的大额交易报告。
[单项选择]反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
A. 客户洗钱风险等级分类信息
B. 账户信息
C. 身份证信息
D. 联网核查信息
[单项选择]在大额和可疑报告过程中，负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知（）的相关工作人员。
A. 客户账户信息
B. 客户身份信息
C. 产品信息
D. 大额和可疑信息的相关工作人员
[单项选择]现反洗钱系统补录交易表中大额交易和可疑交易提取日期为（）查询。
A. 按日
B. 按周
C. 按月
D. 按季
[判断题]反洗钱大额交易的标准中所指的“累计”是按双边累计的。（）
[单项选择]报告大额和可疑信息包括报送的账户信息、（）、可疑交易的种类、反洗钱工作人员的分析判断、报告机构、报告时间等信息。
A. 数据信息
B. 业务信息
C. 交易信息
D. 身份信息
[单项选择]下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）。
A. 颁布日期不同，实施日期相同，均为2007年1月1日
B. 颁布日期不同，实施日期分别为2007年1月1日、3月1日、7月1日
C. 颁布日期不同，实施日期分别为2007年1月1日、1月1日、3月1日
D. 颁布日期不同，实施日期相同，均为2007年3月1日
