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[单项选择]有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时向中国人民银行当地分支机构和（）报告。
A. 公安机关
B. 监察机关
C. 人民检查院
D. 人民法院
[单项选择]符合反洗钱可疑交易特征，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户按照划分标准应划分为（）。
A. 高风险
B. 中风险
C. 低风险
D. 不需划分风险等级
[单项选择]营业机构反洗钱监测岗人员及营业室经理有合理理由认为客户可能与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，可将初步分析情况提交（），并提出强化尽职调查要求。
A. 总行反洗钱领导小组
B. 分行反洗钱领导小组
C. 分行反洗钱办公室
D. 本机构重点可疑交易报告认定小组
[单项选择]金融机构如果有合理理由排除疑点，或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动。则不能将所发现的交易作为（）报告。
A. 大额交易
B. 可疑交易
C. 异常交易
D. 正常交易
[单项选择]有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交（）。
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 大额和可疑交易报告
D. 甄别报告
[单项选择]（）负责定期收集汇总洗钱及其他犯罪活动情况及洗钱风险典型案例，提出针对性强化风控措施并上报反洗钱领导小组。
A. 反洗钱监测分析中心
B. 反洗钱工作领导小组
C. 反洗钱工作办公室
D. 董事会下设专业委员会
[单项选择]金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、（）、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。
A. 职业
B. 行业
C. 住所
D. 业务
[填空题]组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或者在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子，是（）。
[单项选择]经常研究犯罪分子的活动规律，防范刑事犯罪活动属于（）的一项职责。
A. 治保主任
B. 治安队员
C. 社区群众
D. 刑警
[单项选择]（）的颁布实施，有利于全国打击淫秽电子信息犯罪活动专项行动的顺利开展，有利于依法惩治相关犯罪活动，有利于维护公共网络、通讯的正常秩序，保障公众的合法权益。
A. 《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
B. 《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
C. 《关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
[单项选择]中国刑法规定，对于组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的首要分子（）。
A. 按照集团所犯全部罪行处罚
B. 按照其直接组织、领导的犯罪处罚
C. 按照其亲自参与的犯罪处罚
D. 应加重处罚
[单项选择]非法出入境活动是一种（ ）的犯罪活动，专门组织偷越活动，从中牟取巨额利润。
A. 国际性
B. 违法性
C. 营利性
D. 合作性
[多项选择]随着时代的发展，新的犯罪形式和手段不断出现，违法犯罪活动日趋（）。
A. 信息化
B. 职业化
C. 国际化
D. 组织化
[多项选择]下列选项属于犯罪活动的是（）。
A. 持械抢劫
B. 人身攻击
C. 盗窃
D. 故意杀人
[多项选择]当前网络违法犯罪活动的特点包括（）。
A. 形成分工合作的利益链条
B. 跨地域作案
C. 隐蔽性强
D. 规模缩小
E. 传统犯罪手法与网络技术相融合
[单项选择]以下不属于停牌申诉合理理由的是（）。
A. 因自然灾害等不可抗力因素导致个人信贷业务区域或单项产品不良率超出风险控制标准
B. 单项产品在业务开办初期，因单笔贷款逾期形成不良，导致该产品不良率超出风险控制标准
C. 因辖内单个经营行不良率严重超出风险控制标准，导致上一级被监管行单项产品不良率超出风险控制标准D.因多项产品不良率严重超出风险控制标准，导致被监管行区域不良率超出风险控制标准
[填空题]根据现场与犯罪活动的关系分，犯罪现场可分为中心现场和（）；（）和关联现场。
