更多"没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生（）资金收付，属于可疑交易情"的相关试题:
[简答题]当你行的客户发生没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付行为的，你是否会向客户询问原因，应按哪种交易上报？
[判断题]农发行对没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付的行为，应作为可疑交易进行报告。
[判断题]商业银行对没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付的交易要作为可疑交易进行报告。（）
[判断题]没有正常原因的多头开户、销户，且开户后发生大量资金收付，符合可疑交易报告标准。
[单项选择]国际卡销户申请时客户可指定销户资金结转账户，冻结期满，系统自动结息关户。该指定销户资金结转帐户可以是（）
A. 直系亲属的一卡通
B. 客户同一客户号下的存折
C. 仅限同一客户号下的一卡通
D. 与客户同名的一卡通即可
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（六）项规定的“多头开户、销户”可从账户（）方面进行判断。
A. 类型
B. 所属网点
C. 地址
D. 数量
[单项选择]准贷记卡代理销户只能办理转账销户，销户资金必须转入（）。
A. 农行同一持卡人名下账户（同一客户号）
B. 农行不同持卡人名下账户（不同客户号）
C. 他行同一持卡人名下账户
D. 他行不同持卡人名下账户
[单项选择]开户社（行）向开户单位发出销户通知，自通知之日起（）日内未办理销户手续的，视同其自愿销户。
A. 10
B. 20
C. 30
D. 60
[单项选择]对通过集中审批的销户申请，开户行应及时进行销户处理，完成销户后于（）个工作日内在人民银行账户管理系统中进行账户撤销备案处理。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]
证券经纪业务中资金账户的管理包括（）
Ⅰ．资金账户的开户和销户
Ⅱ．开通客户交易委托品种
Ⅲ．交易委托方式以及操作权限
Ⅳ．选择客户资金存管的指定商业银行
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ
[判断题]财政预算单位基本存款账户销户，销户资金凭主管部门或财政批文，转入上级主管部门、财政或其指定的其他单位账户，也可以支取现金或转入个人账户。
[单项选择]未被核准的存款人开户申请，开户银行在接到人民银行的销户通知书后（）个工作日内做销户处理，并把开户资料退回开户申请人。
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
[多项选择]以下个人（）账户必须到开户网点销户。
A. 个人保证金账户
B. 个人委托存款账户
C. 个人教育储蓄账户
D. 个人支票账户
[单项选择]代理机构客户开户及销户解约时间为（）。
A. 周一至周五北京9：00至14：30
B. 周一至周五北京9：00至15：30
C. 周一至周五北京8：00至14：30
D. 周一至周五北京9：00至15：00
[单项选择]开户行对一年未发生资金收付活动（计息入账除外）且未欠开户行债务的单位银行结算账户，通知客户办理销户手续，（）内未办理销户手续的，余额转入“待处理久悬未取款项”，（）后仍无人领取的，计入“营业外收入”
A. 10天；3年
B. 15天；3年
C. 20天；5年
D. 30天；5年
[单项选择]长期未发生收付业务的单位在收到开户行的销户通知后应于收到通知之日起（）内办理销户手续。
A. 30天
B. 60天
C. 120天
D. 360天
[判断题]商务领航业务开通流程中包括：开户、销户、续费、变更。
