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[判断题]没有正常原因的多头开户、销户，且开户后发生大量资金收付，符合可疑交易报告标准。
[单项选择]没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生（）资金收付，属于可疑交易情形。
A. 个别
B. 零星
C. 大量
D. 没有
[简答题]当你行的客户发生没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付行为的，你是否会向客户询问原因，应按哪种交易上报？
[判断题]商业银行对没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付的交易要作为可疑交易进行报告。（）
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（六）项规定的“多头开户、销户”可从账户（）方面进行判断。
A. 类型
B. 所属网点
C. 地址
D. 数量
[单项选择]个人结算账户开户时的有关申请资料应作为会计档案进行管理，保管的期限为该个人结算账户撤销后（）年。
A. 1年
B. 5年
C. 10年
D. 20年
[单项选择]当分馏塔第一次启动调整正常以后，所测（）应作为精馏塔运转依据。
A. 阻力
B. 温度
C. 流量
[多项选择]没有使用支付密码的账户应作为风险账户管理，应采取以下哪些措施用于风险控制（）
A. 应采用在印鉴片批注等方式登记备查并另册保管。
B. 在出售重要空白凭证、结算支付环节，严格执行结算专人、大额热线验证、逐级授权审批等制度规定。
C. 加强与客户账户的对账。
D. 可根据客户实际选择的支付方式，采用限制其支票、电汇、汇（本）票申请书领购使用等方式，实行账户差异化风险管理。
[单项选择]如确属个别开户资料临时有缺陷但由于某种特殊原因先开户的，由（）在“尽职调查表”上签署意见并限期补正。
A. 营业机构总会计
B. 营业机构营业室经理
C. 营业机构主管行长
D. 营业机构行长
[单项选择]因印鉴卡变形或残损无法正常核印，或因系统核验等原因需要以旧换新时，开户银行应及时发函通知存款人，由存款人（）办理全套印鉴卡更换手续。
A. 被授权人员持银行通知函
B. 被授权人员持身份证
C. 被授权人员持法人或负责人身份证
D. 被授权人
[判断题]产成品入库后，由于保管不善等原因而损坏变质的损失，应作为废品损失处理。
[单项选择]利率下限多头+互换多头等于（）。
A. 利率上限多头
B. 利率下限空头
C. 利率双限空头
D. 利率区间空头
[单项选择]如果应付账款由于债权单位撤销或其他原因而使企业无法支付，这笔无法支付的应付款项，应作为企业的（）进行处理。
A. 冲减财务费用
B. 增加其他业务收入
C. 冲减管理费用
D. 营业外收入
[多项选择]下列各项，应作为“长期应付款”核算的有（）。
A. 应付的职工统筹退休金
B. 应付的补偿贸易引进设备款
C. 应付的经营租入固定资产租金
D. 应付的融资租入固定资产租赁费
[判断题]行政执法部门之间条块分割是造成多头执法，职权交叉的原因之一。
[单项选择]桩基施工前应组织图纸会审，会审纪要连同施工图等应作为施工依据，并应列入（）。
A. 决算资料
B. 工程档案
C. 监理规划
D. 监理细则
[多项选择]办理单位客户主动撤销银行结算账户的，除应填写《撤销单位银行结算账户申请书》，注明销户原因。开户行审核后，下列（）情况不能办理销户。
A. 已交回所有未用空白重要凭证，抄列清单并加盖单位公章或预留签章
B. 已提交正式公函
C. 如无法附“未按规定交回未用重要空白凭证清单”的，客户已在公函中说明理由
D. 客户在银行尚有扣罚款项未了结
E. 有中国银行已承兑的银行承兑汇票和应承付的托收承付凭证未了结
