更多"非居民自然人（）订购、兑现（）旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。"的相关试题:
[单项选择]非居民自然人（）存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出，属于可疑交易情形。
A. 频繁
B. 偶然
C. 零星
D. 从未
[单项选择]居民自然人（）收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。
A. 频繁
B. 偶然
C. 零星
D. 从未
[多项选择]境内居民个人、非居民个人用其外币现钞存款账户内资金或外币现钞一次性购买外币旅行支票在等值1万美元以上，2万美元（含2万美元）以下的，应提供以下材料向银行申请（）。
A. 购买申请书
B. 本人有效身份证明
C. 有效签证护照或港澳通行证
D. 证明其真实性用途的相关材料
E. 银行取款凭证或海关申报单等证明其合法外汇来源的证明材料
[多项选择]境内居民个人、非居民个人用其外币现钞存款账户内资金或外币现钞一次性购买外币旅行支票在等值1万美元（含1万美元）以下的，应提供以下材料向银行申请（）。
A. 购买申请书
B. 本人有效身份证明
C. 有效签证护照或港澳通行证
D. 证明其真实性用途的相关材料
E. 银行取款凭证或海关申报单等证明其合法外汇来源的证明材料
[多项选择]境内居民个人、非居民个人用其外汇现汇账户内资金一次性购买外币旅行支票在等值1万美元以上，5万美元（含5万美元）以下的，应提供以下材料向银行申请（）。
A. 购买申请书
B. 本人有效身份证明
C. 有效签证护照或港澳通行证
D. 证明其真实性用途的相关材料
[多项选择]境内居民个人、非居民个人用其外汇现汇账户内资金一次性购买外币旅行支票在等值1万美元（含1万美元）以下的，应提供以下材料向银行申请（）。
A. 购买申请书
B. 本人有效身份证明
C. 有效签证护照或港澳通行证
D. 证明其真实性用途的相关材料
[单项选择]自然人银行账户（）且情形可疑，属于可疑交易情形。
A. 偶然少量存取现金
B. 偶然大额存取现金
C. 一次性少量存取现金
D. 一次性大额存取现金
[单项选择]自然人银行账户（）进行（）收付且情形可疑，属于可疑交易情形。
A. 频繁；转账
B. 频繁；现金
C. 偶然；现金
D. 偶然；转账
[单项选择]客户（）开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符，属于可疑交易情形。
A. 经常存入境内
B. 偶然存入境外
C. 偶然存入境内
D. 经常存入境外
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可根据各行实际情况选择提交大额交易报告或可疑交易报告。
[多项选择]空白银行承兑汇票属于重要空白结算凭证，以下说法正确的是（）
A. 银行承兑汇票凭证不得作教学实习和练习使用
B. 银行承兑汇票凭证由下级行向上级行领用，可以横向调剂
C. 银行内部员工不得为客户保管和传送银行承兑汇票凭证
D. 重要空白凭证管理实行“统一管理、分级负责”的原则
[单项选择]下列属于可疑支付交易的是（）。
A. 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B. 金额20万元以上的单笔现金收付
C. 个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
D. 个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
[单项选择]下列哪项交易不属于可疑交易（）
A. 短期内资金分散转入、集中转出
B. 短期内集中转入、分散转出
C. 销户前发生大量现金取出
D. 自然人一次性大额存入现金
[单项选择]下列哪些不属于可疑类贷款特征（）
A. 借款人主营业务处于停产、半停产状态，收入来源不稳定，华夏银行已执行担保，但预计贷款将发生较大损失
B. 借款人利用合并、分立等形式恶意逃废华夏银行债务，本金或利息已经逾期
C. 借款人因无力还款，虽经重组后仍不能按还款计划偿还贷款本金和利息
D. 预计贷款本息和其他债权损失率为40%－90%
[单项选择]不属于可疑的保安威胁行为有（）
A. 未经允许进入，包括藏于船上的偷渡人员
B. 武器走私
C. 使用船舶载运企图制造恐怖事件的人员
D. 船员之间的斗殴
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）
A. 只需提交大额交易报告
B. 只需提交可疑交易报告
C. 可以只提交大额交易报告或可疑交易报告
D. 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。
A. 大额交易
B. 可疑交易
C. 大额交易、可疑交易
D. 综合报告
[多项选择]下列现象属于可疑贷款客户的表现（）。
A. 客户采取隐瞒事实等不正当手段套取贷款
B. 客户只能以保证或拍卖抵（质）押品来实现还款
C. 客户和保证人已依法宣布破产，经法定清偿后，仍不能收回贷款本息
D. 客户已资不抵债
E. 客户的生产经营处于停滞、半停滞状态
[多项选择]下列自然人其他贷款可认定为可疑类的是（）
A. 借款人经营亏损，支付困难且难以获得补充资金来源，经营活动现金流量为负数
B. 借款人进入清算程序
C. 本金逾期181天
D. 固定资产贷款项目处于缓建状态
