更多"金融机构违反个人存款账户实名制规定构成犯罪的，依法追究（）。"的相关试题:
[多项选择]银行业金融机构违反个人存款账户实名制规定的主要表现有（）
A. 个人存款账户证件号码登记虚假
B. 个人存款没有进行实名登记
C. 银行汇款和现金存款未实名登记
D. 通过银行电子汇划将存款转入个人存款账户时，未按规定进行实名登记
[单项选择]金融机构违反个人存款账户实名制规定的，情节严重可以并处责令停业整顿，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予（）。
A. 行政处分
B. 纪律处分
C. 警告
D. 严重警告
[单项选择]金融机构违反个人存款账户实名制规定的，情节严重可以并处责令（），对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分。
A. 停业整顿
B. 销户
C. 吊销执照
D. 经济处罚
[单项选择]金融机构违反个人存款账户实名制第七条规定的，由（）给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款。
A. 中国人民银行
B. 公安机关
C. 外交部
D. 总行
[单项选择]金融机构违反个人存款账户实名制第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处（）元以上5000元以下的罚款。
A. 500
B. 1000
C. 5000
D. 2000
[单项选择]为了保证个人存款账户的（），维护存款人的合法权益，特制定《个人存款账户实名制规定》。
A. 合法性
B. 真实性
C. 有效性
D. 合规性
[多项选择]《个人存款账户实名制规定》哪些证件可以作为实名制证件（）
A. 居民身份证或者临时居民身份证
B. 户口簿
C. 护照
D. 驾驶证
[单项选择]中华人民共和国境内的（）和在金融机构开立个人存款账户的个人，应当遵守《个人存款账户实名制规定》。
A. 金融机构
B. 居民
C. 法人
D. 自然人
[单项选择]办理账户实名制变更时，对于账户本金余额（）万元以上的非实名个人存款账户，应采取有效方式核实确认账户与客户的关系，并要求客户在承诺书（附件）上签字，承诺书随当日业务凭证一同装订保管。
A. 2
B. 5
C. 10
D. 20
[单项选择]为了保证个人存款账户的真实性，维护（）的合法权益，特制定《个人存款账户实名制规定》。
A. 个人
B. 法人
C. 存款人
D. 自然人
[判断题]为了保证个人存款账户的真实性，维护存款人的合法权益，自2000年4月1日起实施《个人存款账户实名制规定》。
[多项选择]以下哪些证件不属于《个人存款账户实名制规定》中的实名证件（）。（出自《个人存款帐户实名制规定》，中华人民共和国国务院令第285号）
A. 临时居民身份证
B. 机动车驾驶证
C. 学生证
[判断题]金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予行政处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
[单项选择]客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时，应遵循（）和中国人民银行个人存款账户实名制的有关规定。
A. 银监会
B. 国务院
C. 公安部
[多项选择]邮政储蓄机构在开立个人存款账户时要严格执行实名制有关规定，加强对个人存款账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名、匿名账户。柜员办理业务时需将证件号码所有字符，含（）等完整输入到系统中，证件类型选择户口簿时，证件号码需输入户口簿上记载的身份证号码。
A. 汉字
B. 英文字母
C. 数字
D. 半角括号
[多项选择]关于个人存款账户实名制，实名有效身份证件包括（）
A. 定居国外的中国公民为中国护照
B. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证
C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证
D. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证；不满16周岁的，可以使用居民身份证或户口簿
[单项选择]个人存款账户实名制从（）开始实行。
A. 1999.4.1
B. 2000.4.1
C. 2001.4.1
[单项选择]金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交（）机关依法追究刑事责任。
A. 政府
B. 司法
C. 工商
D. 公安
