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[判断题]金融机构违反个人存款实名制规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款；情节严重的，可以并处责令停业整顿，对直接负责的主管人员和其他直接责任人依法给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
[单项选择]金融机构违反（）第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款。
A. 个人存款管理办法
B. 储蓄管理条例
C. 个人存款账户实名制规定
D. 个人存款账户身份识别
[单项选择]金融机构违反个人存款账户实名制第七条规定的，由（）给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款。
A. 中国人民银行
B. 公安机关
C. 外交部
D. 总行
[多项选择]银行业金融机构违反个人存款账户实名制规定的主要表现有（）
A. 个人存款账户证件号码登记虚假
B. 个人存款没有进行实名登记
C. 银行汇款和现金存款未实名登记
D. 通过银行电子汇划将存款转入个人存款账户时，未按规定进行实名登记
[单项选择]金融机构违反个人存款账户实名制规定构成犯罪的，依法追究（）。
A. 经济责任
B. 民事责任
C. 法律责任
D. 刑事责任
[单项选择]在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现金融机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交（）处理。
A. 支付结算部门
B. 合规部
C. 监察部
D. 稽核部
[单项选择]金融机构违反个人存款账户实名制规定的，情节严重可以并处责令停业整顿，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予（）。
A. 行政处分
B. 纪律处分
C. 警告
D. 严重警告
[单项选择]金融机构违反个人存款账户实名制规定的，情节严重可以并处责令（），对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分。
A. 停业整顿
B. 销户
C. 吊销执照
D. 经济处罚
[多项选择]依据《个人存款账户实名制》有关规定，金融机构对个人存款未按照规定进行实名制登记的，可给予哪些处罚（）
A. 警告
B. 没收违法所得
C. 处1000元以上5000元以下的罚款
D. 处1万元以上5万元以下的罚款
[单项选择]中华人民共和国境内的金融机构和在金融机构开立（）的个人，应当遵守《个人存款账户实名制规定》。
A. 个人储蓄账户
B. 个人结算账户
C. 对公账户
D. 个人存款账户
[单项选择]金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 未按照规定履行客户身份识别义务
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
[单项选择]个人存款账户实名制规定的金融机构是指在（）依法设立和经营个人存款业务的机构。
A. 国内
B. 境内
C. 境外
D. 中国
[多项选择]个人在境内金融机构开立（）本、外币个人存款账户，应遵守实名制规定。
A. 活期存款账户
B. 定期存款账户
C. 定活两便存款账户
D. 通知存款账户以及其他形式的个人存款账户
[判断题]《个人存款账户实名制规定》规定所称金融机构，是指在（境内、境外）依法设立和经营个人存款业务的机构。（）
[单项选择]金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。
A. 撤消职务
B. 停职处分
C. 纪律处分
D. 开除
[单项选择]金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，责令金融机构（）或者吊销其经营许可证。
A. 及时整改
B. 警告处分
C. 停业整顿
D. 限制业务
[单项选择]金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，取消金融机构（）的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作。
A. 直接负责的董事
B. 高级管理人员
C. 其他直接责任人员
D. 以上均是
[单项选择]《铁路旅客车票实名制管理办法》铁路运输企业及其工作人员违反有关车票实名制管理规定的，铁路（）部门应当责令改正。
A. 监管
B. 客运
C. 货运
D. 车辆
[简答题]在办理实名制账户变更时，对于账户本金余额较大（5万元以上，不含5万元）的非实名个人存款账户有何要求？
