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[单项选择]总分支行在履行反洗钱职责过程中，应当在人民银行及有关部门的指导下与（）相互配合。
A. 海关
B. 司法机关
C. 公安机关
D. 税务机关
[单项选择]总分支行在履行反洗钱职责过程中，应当在（）及有关部门的指导下与司法机关相互配合。
A. 人民银行
B. 银监会
C. 总行
D. 反洗钱办公室
[单项选择]中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与（）、机构和司法机关相互配合。
A. 国务院有关部门
B. 金融机构
C. 公安机关
D. 反洗钱监测中心
[单项选择]中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和（）相互配合。
A. 金融机构
B. 司法机关
C. 公安机关
D. 反洗钱监测中心
[判断题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管管理职责。
[判断题]中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
[单项选择]（）部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
A. 国务院反洗钱领导小组
B. 国务院有关部门、机构
C. 国务院指定部门
D. 国务院反洗钱行政主管
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当（）。
A. 相互配合
B. 各司其职
C. 分工负责
D. 有效衔接
[单项选择]华夏银行通过建立、健全（）内控体系，按照中国人民银行监管要求，向中国反洗钱监测分析中心及有关部门报告大额和可疑交易情况。
A. 案件防控
B. 会计业务
C. 信贷风险
D. 反洗钱
[单项选择]各级行应当在（）及相关部门的指导下，开展反洗钱宣传活动，宣传反洗钱基本知识，介绍有关洗钱的特征、危害以及做好反洗钱工作的重要性，提高社会反洗钱的影响力。
A. 银行业协会
B. 中国人民银行
C. 金融服务工作办公室
D. 银监会
[单项选择]司法机关按照华夏银行反洗钱风险等级划分标准应划分为（）。
A. 高风险
B. 中风险
C. 低风险
D. 不需划分风险等级
[简答题]司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么用途？
[单项选择]（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。
A. 华夏银行
B. 分行
C. 总行
D. 分支行
[多项选择]在反洗钱工作中应当相互配合的部门有（）。
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院有关部门、机构
C. 司法机构
D. 以上说法都正确
[单项选择]金融机构在反洗钱过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）
A. 及时以书面形式向当地公安机关报告
B. 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C. 进一步观察，直到查清事实
D. 掌握切实证据后才向有关部门报告
[单项选择]在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。
A. 有权部门
B. 合规部
C. 监察部
D. 稽核部
[多项选择]根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有（）。
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
B. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
C. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D. 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
[单项选择]完善客户身份资料和交易记录保存制度，积极配合监管机构和公安司法机关调查代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，并对涉及代理国际汇款业务的交易记录独立标识、分类保存，客户身份资料和交易记录保存期限不少于（）年。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[单项选择]FATF在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，作为（）进行推广，为其他国家开展相关工作提供范本。
A. 反洗钱建议
B. 不合作国家和地区名单
C. 洗钱类型报告
D. 最佳实践报告
