更多"各业务部门应确定至少（）名专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反"的相关试题:
[单项选择]反洗钱检查组应确定一名（），在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。
A. 检查人
B. 综合员
C. 主查人
D. 副组长
[单项选择]开展反洗钱检查工作时，反洗钱工作办公室负责（）。
A. 统筹管理各专业反洗钱检查工作
B. 组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
C. 按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
D. 督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
[单项选择]开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。
A. 督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
B. 组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
C. 统筹管理各专业反洗钱检查工作
D. 按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
[单项选择]（）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。
A. 反洗钱业务部门
B. 所有部门
C. 各支行
D. 电子银行部
[单项选择]反洗钱检查人员在检查工作中，应严格按检查程序开展检查工作。恪守（）、公正、有效的原则。
A. 客观
B. 公平
C. 公开
D. 保密
[单项选择]反洗钱检查人员在检查工作中，应遵守工作纪律不包括：（）。
A. 坚持回避制度
B. 保守秘密
C. 严格按检查程序开展检查工作
D. 不必严格按照检查方案实施检查
[单项选择]各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案，做好培训记录，妥善保管（）。
A. 培训档案
B. 会计档案
C. 培训记录
D. 培训笔记
[判断题]运营管理部按年召开反洗钱工作例会，组织各业务条线反洗钱联络员对非柜面交易、账户开销户、高风险业务和领域的交易进行识别过滤，确保及时发现重点可疑交易。（）
[单项选择]反洗钱业务条线管理部门不包括（）。
A. 计划财务部
B. 安全保卫部
C. 信用风险管理部授信管理中心
D. 资产托管部
[单项选择]（）负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。
A. 合规部
B. 会计部
C. 业务部门
D. 反洗钱工作办公室
[单项选择]反洗钱检查人员应如实、完整登记检查涉及的相关资料，包括历次检查工作底稿、检查报告以及整改措施等，保管期限至少为（）年。
A. 1年
B. 2年
C. 5年
D. 10年
[单项选择]（）负责按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核，及时发现并监督纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A. 办公室
B. 稽核部
C. 合规部
D. 反洗钱工作办公室
[单项选择]开展反洗钱检查工作时，稽核部门负责（）。
A. 本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
B. 组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
C. 统筹管理各专业反洗钱检查工作
D. 按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
[单项选择]开展反洗钱检查工作时，合规部门负责（）。
A. 按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
B. 组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
C. 统筹管理各专业反洗钱检查工作
D. 本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
[判断题]网上银行反洗钱工作纳入稽核监督检查工作范围，各相关部门应采取常规检查和专项检查相结合的方式，分层次、有重点地开展反洗钱检查监督，及时发现和整改反洗钱工作中的问题。
[单项选择]开展反洗钱检查工作时，各业务部门负责（）。
A. 统筹管理各专业反洗钱检查工作
B. 组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
C. 按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
D. 本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
[单项选择]（）负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开展。
A. 合规部
B. 审计部
C. 反洗钱领导小组
D. 会计部
[单项选择]（）负责各专业条线反洗钱检查工作的统筹管理。
A. 会计部
B. 反洗钱工作办公室
C. 稽核部
D. 合规部
[单项选择]（）负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。
A. 合规部
B. 会计部
C. 业务部门
D. 反洗钱工作办公室
