更多"各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密，严禁向（"的相关试题:
[单项选择]各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析、报告等工作。
A. 监控
B. 监管
C. 审查
D. 督查
[单项选择]《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。
A. 特大洗钱嫌疑
B. 洗钱嫌疑
C. 重大洗钱嫌疑
D. 违反反洗钱规定
[单项选择]与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户，应评为洗钱（）客户。
A. 特殊
B. 高风险
C. 重点
D. 风险
[单项选择]华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由（）统一管理，不定期更新下发。
A. 分行
B. 支行
C. 总行
D. 人民银行
[单项选择]反洗钱和反恐融资监控名单作为（）信息分类管理和核查工作的重要组成部分。
A. 反恐融资
B. 反洗钱
C. 洗钱
D. 金融
[单项选择]我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为（）。
A. 高风险客户
B. 中风险客户
C. 低风险客户
D. 无风险客户
[单项选择]中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止金融账户暂停（），拒绝转移、转换金融资产。
A. 使用
B. 金融往来
C. 金融交易
D. 业务往来
[单项选择]外国政要名单中涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止（）的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产。
A. 个人客户
B. 账户
C. 对公客户
D. 金融账户
[单项选择]反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经（）承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。
A. 地区政府
B. 省政府
C. 我国政府
D. 国家
[单项选择]各单位反洗钱监测岗人员应（）查询监控名单风险提示清单，并对清单所列客户及交易进行回溯性调查和重新甄别分析。
A. 每周
B. 每日
C. 每月
D. 每小时
[单项选择]反洗钱和反恐融资监控名单包括公安部门通缉的严重刑事犯罪分子和公安、司法部门以严重犯罪为由冻结账户涉及到的（）或个人名单。
A. 机关
B. 单位
C. 企业
D. 公司
[单项选择]《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位反洗钱工作办公室应对本机构及辖属机构反洗钱保密工作的执行情况实施（）的监督检查，以保证各项保密措施能执行到位，取得实效。
A. 定期
B. 不定期
C. 定期或不定期
D. 专项
[单项选择]《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。
A. 监督
B. 监控
C. 检查
D. 核查
[单项选择]填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》，报分行负责反洗钱和反恐融资名单监控人员通过登陆监控名单在线查询网站进一步（）。
A. 核对
B. 落实
C. 核查
D. 核实
[单项选择]《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》自（）起实施。
A. 2013-4-11
B. 2013-4-20
C. 2013-4-21
D. 2013-3-1
[单项选择]有以下（）可疑行为的，各速汇金业务网点操作人员应予以关注，并根据需要向各单位反洗钱联络员报告。
A. 两个或两个以上显然相关的人分别向同一人汇款，或汇款资金来源于同一人账户的
B. 两个或两个以上显然相关的人分别办理来自同一汇款人或同一汇款地区汇入款项的
C. 办理速汇金业务的不同客户，留存相同住所或联系电话的
D. 以上都是
[单项选择]如果客户来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家（地区），各单位应（）客户尽职调查措施，审查交易目的、交易性质和交易背景情况
A. 采取标准的
B. 采取强化的
C. 采取简化的
D. 不采取
[单项选择]以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律（）。
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C. 《金融机构反洗钱规定》
D. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
[判断题]金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。
